Binance-Führungskräfte in Brasilien mit Indizierung empfohlen
Ein brasilianischer Kongressausschuss hat die Anklage von vier hochrangigen Binance-Führungskräften empfohlen, darunter auch CEO und Gründer Changpeng Zhao.
Der Ausschuss, der Ponzi-Schemata im Kryptobereich in Brasilien untersuchte, hat die Befugnis, Vorschläge zu machen, während die endgültige Entscheidung über Anklagen bei der brasilianischen Polizei liegt, laut einem Bericht von Bloomberg.
Dem Bericht zufolge hat der Ausschuss Zhao und drei lokale Binance-Mitarbeiter der betrügerischen Geschäftsführung, des unbefugten Angebots oder Handels mit Wertpapieren sowie des Betriebs eines Finanzinstituts ohne ordnungsgemäße Genehmigung beschuldigt.
Der Ausschuss hat auch den Verdacht, der über Binance in Brasilien schwebt, in einem Bericht des Abgeordneten Ricardo Silva hervorgehoben.
In einer E-Mail an Bloomberg antwortete Binance auf die Vorwürfe, dass das Unternehmen ernsthafte Anstrengungen unternommen habe, aktiv mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten.
Die Börse lehnte jegliche Versuche ab, Binance ins Visier zu nehmen oder ihre Benutzer und Mitarbeiter unbegründeten Anschuldigungen auszusetzen.
Die vom Ausschuss aus 28 Mitgliedern des Unterhauses gemachte Empfehlung fordert auch die Bundesstaatsanwaltschaft auf, die Steuerkonformität der lokalen Einheit von Binance und Binance Capital Management, einer separaten Einheit, zu untersuchen.
Darüber hinaus empfahlen die Abgeordneten die Untersuchung des Verkaufs von Derivaten durch Binance gegen eine Stop-Order durch die brasilianische Wertpapieraufsichtsbehörde CVM. Der endgültige Bericht des Ausschusses stuft diese fortlaufenden Transaktionen als wiederholten Bruch von Vorschriften des Wertpapiermarktes ein.
Dies ist nicht das erste Mal, dass die brasilianische Einheit von Binance auf regelungsrechtliche Herausforderungen stößt.
Die Einheit steht bereits aufgrund ihres Verkaufs von Derivaten unter Untersuchung der CVM und ihr im August vorgeschlagenes Siedlungsangebot im Wert von 2 Millionen Reais wurde von der Wertpapieraufsichtsbehörde abgelehnt.
Daher werden weitere Strafen und Geldstrafen für die lokale Einheit von Binance erwartet.
Die Unsicherheit hinsichtlich der geplanten Übernahme der brasilianischen Wertpapiervermittlung Sim;paul Investimentos, die im März 2022 angekündigt wurde, verschärft die Probleme von Binance in Brasilien.
Binance hatte angegeben, dass die Zustimmung der Regulierungsbehörden, einschließlich der Zentralbank von Brasilien, für die Transaktion erforderlich wäre. Jedoch wurde die erforderliche Zustimmung bisher nicht erteilt.
Binance steht weltweit im Fokus der Aufsichtsbehörden
Während Binance mit der brasilianischen Regulierung kämpft, sieht sich die Börse auch einer erhöhten Aufsicht durch Aufsichtsbehörden weltweit gegenüber.
In den USA hat die Börse Auseinandersetzungen mit der Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) und der Securities and Exchange Commission (SEC), die beide Klagen gegen die Börse und ihren CEO eingereicht haben.
Im vergangenen Juni verklagte die SEC Binance und ihren CEO wegen ihrer „offenkundigen Missachtung der Bundeswertpapiergesetze“ und erhob 13 Anklagepunkte gegen die Plattform, einschließlich des Betriebs einer nicht registrierten Börse.
Die Behörde beschuldigte Binance, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, indem sie nicht registrierte Wertpapiere an die breite Öffentlichkeit angeboten hat, darunter den BNB-Token und den BUSD-Stablecoin.
Auch die CFTC-Klage wirft Binance vor, US-Kunden bewusst dabei geholfen zu haben, die Beschränkungen für den Kryptohandel zu umgehen, die von ihrem US-amerikanischen Partner auferlegt wurden.
Es gibt auch Gerüchte über eine mögliche Anklage durch das US-Justizministerium gegen Zhao und Binance wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.
