New York verklagt drei Kryptounternehmen wegen Betrug in Höhe von 1 Milliarde Dollar
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat am Donnerstag Klage gegen drei Kryptounternehmen eingereicht: die Gemini Trust Company, Genesis Global Capital und ihre Tochtergesellschaften sowie die Digital Currency Group (DCG). In der Klage wird den Unternehmen vorgeworfen, Anleger um mehr als 1 Milliarde Dollar betrogen zu haben. Die Klage richtet sich auch gegen den früheren CEO von Genesis, Soichiro „Michael“ Moro, und den Gründer und CEO von DCG, Barry Silbert, wegen des Versuchs, Verluste von 1,1 Milliarden Dollar zu verschleiern und Anleger und die Öffentlichkeit zu täuschen.
Nach Angaben der Regierung waren rund 230.000 Anleger von den Machenschaften der drei Unternehmen betroffen. Die Ermittlungen ergaben, dass Gemini Anleger über sein Investitionsprogramm Gemini Earn belogen hat, indem es es als „risikoarme Investition“ bezeichnete, was jedoch nicht der Fall war. Die Behörde erklärte: „Die Klage legt dar, dass Gemini wusste, dass die Kredite von Genesis nicht ausreichend besichert und zu einem Zeitpunkt stark auf eine einzige Entität, Sam Bankman-Frieds Alameda, konzentriert waren, aber diese Informationen den Anlegern nicht offenlegte.“
„Dieser Betrug ist ein weiteres Beispiel dafür, wie schlechte Akteure in der unzureichend regulierten Kryptowährungsbranche Schaden anrichten“, sagte James in einer Erklärung.
Im Juni 2022 war einer der größten Kreditnehmer von Genesis, der Kryptowährungshedgefonds Three Arrows Capital, auf Milliarden von Dollar an Krediten in Verzug geraten und meldete im Juli dann Insolvenz an. Um diese Zeit verlor Genesis über 100 Millionen Dollar von einem anderen Kreditnehmer, Babel Finance, so die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft, was die Gesamtverluste von Genesis auf über 1,1 Milliarden Dollar brachte.
Die Vorwürfe werden zu einem Zeitpunkt erhoben, an dem Bankman-Fried, Mitbegründer der Kryptobörse FTX und der Kryptohandelsfirma Alameda, wegen sieben Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche vor Gericht steht. Nachdem FTX und Alameda im November Insolvenz angemeldet hatten, führte das entstandene Chaos auf dem Markt dazu, dass auch Genesis in den Abgrund gerissen wurde und im Januar Insolvenz anmeldete.
Am 12. Januar erhob die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Anklage gegen Genesis und die Kryptobörse, Wallet und Verwahrstelle Gemini wegen des „unregistrierten Angebots und Verkaufs von Wertpapieren an Privatanleger“ im Rahmen des Gemini Earn Kryptowährungs-Lending-Programms. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Genesis und Gemini Milliarden von Dollar an Kryptowährungsvermögen von Hunderttausenden von Investoren eingesammelt haben.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Wer hat Klage gegen drei Kryptounternehmen in New York eingereicht?
Die Klage wurde von der Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, gegen die Unternehmen Gemini Trust Company, Genesis Global Capital und deren Tochtergesellschaften sowie die Digital Currency Group (DCG) eingereicht.
Wofür werden die Unternehmen angeklagt?
Den Unternehmen wird vorgeworfen, Anleger um mehr als 1 Milliarde Dollar betrogen zu haben. Es wird auch behauptet, dass sie versucht haben, Verluste von 1,1 Milliarden Dollar zu verschleiern und Anleger und die Öffentlichkeit zu täuschen.
Wie viele Anleger waren betroffen?
Laut Regierungsangaben waren etwa 230.000 Anleger von den Machenschaften der drei Unternehmen betroffen.
Welche spezifischen Vorwürfe werden gegen Gemini erhoben?
Gemini wird vorgeworfen, Investoren über sein Investmentprogramm Gemini Earn belogen zu haben, indem es es als „risikoarme Investition“ bezeichnete, obwohl es nicht den Tatsachen entsprach. Außerdem wird behauptet, dass Gemini wusste, dass die Kredite von Genesis nicht ausreichend besichert waren und zu einem Zeitpunkt stark auf eine einzige Entität konzentriert waren, dies den Anlegern jedoch nicht mitteilte.
Welche Auswirkungen hatte dies auf Genesis?
Genesis verlor über 100 Millionen Dollar von einem Kreditnehmer und meldete später Insolvenz an. Die Gesamtverluste von Genesis beliefen sich schließlich auf über 1,1 Milliarden Dollar.
