Ein Mann aus dem Los Angeles County wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er über 36,9 Millionen US-Dollar gewaschen hat, die mit einem umfangreichen internationalen Betrug im Bereich digitaler Vermögenswerte in Verbindung standen, der von Kambodscha aus betrieben wurde. Jose Somaribba spielte eine zentrale Rolle in einem Plan, der Opfer weltweit dazu brachte, Geld unter falschen Vorwänden auf US-amerikanische Konten zu überweisen, angeblich für legitime Kryptowährungs- und Investitionsmöglichkeiten.
Das Geld wurde dann durch ein Netzwerk von Scheinfirmen und Bankkonten geleitet, die von Komplizen kontrolliert wurden, bevor es ins Ausland nach Kambodscha und anderen Ländern transferiert wurde, wo die Betrüger sogenannte "Investitionszentren" betrieben.
Laut dem US-Justizministerium war der Los Angeles Resident einer von fünf Männern, die inzwischen schuldig gesprochen wurden für ihre Rolle in der globalen Verschwörung im Bereich digitaler Vermögenswerte. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Gruppe insgesamt mehr als 36,9 Millionen US-Dollar an Erlösen, die aus dem Betrug stammten, gewaschen hat.
Behörden berichten, dass die Betrügereien häufig einem Muster ähnlichen wie bei „Pig Butchering“-Schemen folgten, bei denen die Opfer über Online-Nachrichtendienste und Dating-Apps angezogen werden, überzeugt werden, in gefälschte Krypto-Plattformen zu investieren, und dann allmählich ihrer Ersparnisse beraubt werden.
Das Justizministerium betont, dass die Verurteilung die Reichweite der US-Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der finanziellen Netzwerke, die groß angelegten digitalen Betrug ermöglichen, unterstreicht, selbst wenn die Operationen im Ausland basieren. Die Verurteilung von Geldwäschern sei entscheidend, da sie das "Herzblut" dieser kriminellen Netzwerke darstellten.
Dieser Fall ist Teil eines umfassenden bundesweiten Vorgehens gegen transnationale Betrugsmaschen im Bereich Kryptowährungen und Investitionen, von denen viele auf organisierte kriminelle Strukturen in Südostasien zurückzuführen sind.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist "Pig Butchering"?
"Pig Butchering" ist ein Betrugsverfahren, bei dem Opfer durch Online-Nachrichtendienste und Dating-Apps dazu verleitet werden, in gefälschte Plattformen zu investieren, wobei sie schrittweise ihrer Ersparnisse beraubt werden.
Wie viel Geld wurde durch den Betrug gewaschen?
Die Ermittlungen ergeben, dass über 36,9 Millionen US-Dollar durch das Betrugsschema gewaschen wurden.
Was passiert mit den Tätern des Betrugs?
Täter, die an der Geldwäsche und dem Betrug beteiligt sind, werden strafrechtlich verfolgt und können mit Gefängnisstrafen rechnen. In diesem Fall wurden fünf Männer, einschließlich Jose Somaribba, schuldig gesprochen.
Wie geht die US-Regierung gegen digitale Betrügereien vor?
Die US-Regierung hat in den letzten Jahren verstärkt Maßnahmen ergriffen, um gegen transnationale Betrugsoperationen, insbesondere im Bereich digitaler Vermögenswerte, vorzugehen.
