Grifter im Kryptobereich werden von der DOJ ins Visier genommen
Proof of State ist die Mittwochs-Ausgabe von Fortune Crypto, bei der Leo Schwartz Insider-Einblicke in Politik und Regulierung liefert.
Die Kryptobranche wird oft von Scharlatanen beherrscht, die sich hinter Prinzipien verstecken. Im Gegensatz zu anderen Finanzsektoren, bei denen die einzige Priorität die Maximierung der Rendite ist, wurde die Blockchain-Technologie auf den Idealen der Dezentralisierung und wirtschaftlichen Freiheit aufgebaut. Die Verheißung einer utopischen Zukunft dient dabei oft dazu, unangenehme Wahrheiten zu verschleiern.
Die US-amerikanische Justizbehörde hat letzte Woche Anklage gegen die beiden Gründer von Tornado Cash erhoben, einem Kryptowährungs-Mixer, der dazu dient, die öffentliche Natur von Transaktionen auf der Blockchain zu verschleiern. Der Dienst ist zumindest nominell Open Source und dezentralisiert, was bedeutet, dass er von keiner Einzelperson kontrolliert wird. Es handelt sich um eine Software, mit der jeder interagieren kann. Als das Finanzministerium letztes Jahr sanktionierte, den Mixer aufgrund seines bevorzugten Status unter Geldwäschern, handelte es sich um eine beispiellose und legitim besorgniserregende Entwicklung, bei der Software, nicht Personen oder ein Unternehmen, ins Visier genommen wurde.
Nach den Anklagen gegen die beiden Gründer von Tornado Cash zogen viele in der Kryptobranche die gleichen Schlussfolgerungen. Es gibt klare Parallelen zwischen dieser Anklage und einem früheren Fall aus dem Jahr 2007, in dem es nicht um regulatorische Fragen, sondern darum ging, ob die Angeklagten in Absprache mit anderen Geldwäsche betrieben haben. Karen Rimon, eine ehemalige Staatsanwältin, die in dem früheren Fall involviert war, ist der Meinung, dass dies keine bahnbrechende Entwicklung ist. Sie sagte, dass die Fakten in diesem Fall offensichtlich sind und dass die Anklage kein Problem sein sollte.
Einige der Anklagepunkte, wie beispielsweise die Verschwörung zur Führung eines unlizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts, werfen die Frage auf, ob Tornado Cash tatsächlich ein Geldüberweisungsgeschäft war. CoinCenter hatte Einwände gegen diese Behauptung und verwies auf eine Richtlinie von 2019 der Financial Crimes Enforcement Network, die Anonymisierungssoftware-Anbieter anscheinend ausnimmt. Karen Rimon hält dagegen und sagt, dass Geldüberweisung darauf ankommt, ob man an der Geldbewegung beteiligt ist und ob die Transaktionen ohne die betreffende Einheit stattfinden würden.
Wenn sich die von der Justizbehörde dargelegten Fakten als wahr erweisen, haben die Gründer von Tornado Cash ein Softwareprogramm entwickelt, das den Transfer von Geld ermöglicht und anscheinend die Kontrolle über das Produkt hatte. Selbst wenn die Justizbehörde die Frage, ob ein Projekt wirklich dezentralisiert sein kann, offen lässt, warnt Karen Rimon davor, dass dies keine Rolle spielen könnte. Sie sagte, dass die Regierung nicht der Überzeugung ist, dass Menschen eine Plattform erschaffen können, die illegalen Handlungen facilitiert und für die Einhaltung von Vorschriften niemand verantwortlich ist.
Leo Schwartz
leo.schwartz@fortune.com
@leomschwartz
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Fortune.com veröffentlicht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Tornado Cash?
Tornado Cash ist ein Kryptowährungs-Mixer, der dazu dient, Transaktionen auf der Blockchain zu verschleiern und anonym zu machen. Er soll es den Nutzern ermöglichen, ihre Privatsphäre bei Kryptowährungstransaktionen zu wahren.
Wer sind die Gründer von Tornado Cash?
Die Gründer von Tornado Cash sind in der letzten Woche von der US-amerikanischen Justizbehörde angeklagt worden. Ihre Identität wird im Artikel nicht erwähnt.
Ist Tornado Cash dezentralisiert?
Ja, zumindest nominell ist Tornado Cash eine dezentralisierte Plattform, die nicht von einer Einzelperson kontrolliert wird. Jeder kann mit der Software interagieren.
Worum geht es in den Anklagen gegen die Gründer von Tornado Cash?
Die Anklagen werfen den Gründern von Tornado Cash vor, ein unlicensed money-transmitting business betrieben zu haben und an illegalen Geldwäscheaktivitäten beteiligt gewesen zu sein.
Was sagt die Kryptobranche zu den Anklagen?
Viele in der Kryptobranche betrachten die Anklagen als bedenklichen Präzedenzfall und kritisieren die damit verbundenen regulatorischen Fragen. Es wird diskutiert, ob ein Projekt, das dezentralisiert und Open Source ist, rechtlich für die Handlungen seiner Nutzer verantwortlich gemacht werden kann.
