Indien plant globale Krypto-Börsendatenbank zur Bekämpfung von Kriminalität
Indien plant die Einführung einer umfassenden globalen Datenbank für Kryptowährungsbörsen, um Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von kryptobezogener Kriminalität zu unterstützen. Diese Initiative ist Teil von Indiens Bestrebungen, sich an internationale Standards zur Regulierung von Kryptowährungen anzupassen. Laut einem Bericht der Economic Times soll der Start bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres erfolgen.
Globale Datenbank zur Unterstützung von Ermittlungsbehörden im Kampf gegen Kriminalität
Die globale Datenbank für Kryptowährungsbörsen soll eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Informationen über Kryptowährungen spielen. Dadurch können Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der Enforcement-Direktion (ED), der Einkommensteuerbehörde und des Central Bureau of Investigation (CBI), deren Verwendung bei kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche besser nachverfolgen und überwachen.
Wie bereits berichtet, hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kürzlich ihren Rahmen für die Meldung von Krypto-Vermögenswerten (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) veröffentlicht, der sich auf die Sammlung von steuerbezogenen Daten zu Kryptowährungstransaktionen konzentriert.
Ein bemerkenswerter Aspekt der vorgeschlagenen Austauschdatenbank in Indien ist die Aufnahme von Informationen über Kryptowährungsbörsen, die im Darknet operieren.
Beamte von der Financial Intelligence Unit (FIU) haben bekannt gegeben, dass Indien aktiv nach Zusammenarbeit mit anderen Ländern sucht, um zusätzliche Informationen über diese verdeckten Börsen zu erhalten.
Laut der Financial Intelligence Unit (FIU) wurden zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von rund 28.000 crore Rupien (3,3 Milliarden US-Dollar) für drogenbezogene Transaktionen verwendet.
Entwicklung eines Tools für Krypto-Intelligenz und -Analyse
Wie bereits berichtet, entwickelt das Innenministerium auch ein Tool für Krypto-Intelligenz und -Analyse (Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool, CIAT).
Das Tool soll Kryptowährungstransaktionen im Darknet überwachen.
Über sein Hauptziel hinaus wird erwartet, dass die globale Datenbank für Kryptowährungsbörsen ein breiteres Spektrum von Behörden unterstützt.
Sie wird wertvolle Unterstützung für Organisationen wie die Enforcement-Direktion (ED) und das Central Bureau of Investigation (CBI) bei der Verfolgung von Fällen von Geldwäsche bieten.
Derzeit hat Indien Schwierigkeiten, kryptobezogene Betrügereien und Straftaten im Land einzudämmen, aufgrund fehlender klarer Vorschriften. Die Zentralregierung ändert jedoch nun ihre Meinung zu Kryptoregulierungen.
