Binance unterstützt thailändische Polizei bei Vorgehen gegen Kriminelle
Die Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), eine Abteilung der Royal Thai Police, gab bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit der Börse Binance gelungen ist, 277 Millionen US-Dollar (ungefähr 10 Milliarden THB in Landeswährung) an digitalen Geldern von Internetbetrügern zurückzuholen.
Laut einem Blogbeitrag von Binance konnten die Ermittler der Polizei dank der Zusammenarbeit mit der Börse die notwendigen Informationen erhalten, um die Täter zu verfolgen. Fünf Mitglieder der betrügerischen Gruppe konnten festgenommen werden. Die Operation, die unter dem Codenamen „Trust No One“ lief, war ein großer Erfolg, da die Royal Thai Police umfangreiche Unterstützung von Binance und der United States Homeland Security Investigation (HSI) erhielt.
Mit den von den ausländischen Einrichtungen bereitgestellten Informationen konnte die Royal Thai Police Luxusautos, Immobilien, Grundstücke und andere wertvolle Artikel bei den Kriminellen sicherstellen.
Thai-Polizist Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr äußerte sich besorgt über den starken Anstieg von Kryptobetrügereien. Er erklärte, dass viele thailändische Investoren den Betrügern auf den Leim gehen und ihr Geld illegal abgezockt wird.
Nach dem Erfolg der gemeinsamen Operation haben mehr als 3.200 geschädigte Investoren Schadensersatzansprüche gestellt.
Laut Binance haben die Betrüger eine Vorgehensweise verwendet, die als „Pig-Butchering-Betrug“ bezeichnet wird. Dabei werden vor allem unerfahrene Investoren ins Visier genommen und dazu gebracht, ihre Kryptowährungen in zweifelhafte Investitionsplattformen zu überweisen. Sobald die Einzahlung erfolgt ist, werden die Plattformen unzugänglich gemacht und die Betrüger verschwinden mit dem gestohlenen Geld.
Binance und die SEC
Binance hat bereits früher wertvolle Informationen zur Verfügung gestellt, um Behörden bei der Festnahme von Kriminellen zu helfen. Zum Beispiel unterstützte die Börse die Royal Thai Police bei der Zerschlagung einer transnationalen kriminellen Vereinigung und half dabei, etwa 16 Millionen THB (440.000 US-Dollar) sicherzustellen. Die Financial Monitoring Department der Nationalbank von Tadschikistan und TRM Labs erhielten ebenfalls Unterstützung von Binance bei der Identifizierung und Lokalisierung von Mitgliedern des terroristischen Khorasan-Provinz-Ablegers des Islamischen Staates.
In den USA ist Binance jedoch mit den Finanzregulierungsbehörden in Konflikt geraten, insbesondere mit der Securities and Exchange Commission (SEC). Die SEC wirft Binance-Gründer Changpeng Zhao vor, gegen die Vorschriften der Behörde verstoßen zu haben. Derzeit läuft eine Sammelklage gegen Binance wegen unlauterem Wettbewerb und dem Angebot und Verkauf von nicht registrierten Finanzprodukten in den USA. Binance weist die Anschuldigungen zurück und erklärt, dass seine Geschäftstätigkeit außerhalb der Zuständigkeit der Behörde liegt.
