Binance unterstützt bei der Bekämpfung von Kryptowährungs-Betrug in Thailand
Die Kryptowährungsbörse Binance hat zusammen mit der Abteilung für Cyberkriminalität des thailändischen Königlichen Polizeiamtes (CCIB) und dem Zentralen Ermittlungsbüro (CIB) der thailändischen Polizei erfolgreich mehrere kriminelle Netzwerke im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug identifiziert und bekämpft. Dies gab das Unternehmen in einer Erklärung bekannt.
Laut Thanatus Kangruambutr, Inspektor der Abteilung für Cybersicherheit des CCIB, ist die Anzahl an Kryptowährungsbetrugsfällen in Thailand stark angestiegen und hat bereits zu einem finanziellen Schaden von mehreren hunderten Millionen Baht geführt. In diesem Zusammenhang bezeichnete er Binance als einen „unverzichtbaren Verbündeten“ im Kampf gegen Betrug und Cyberkriminalität.
Binance unterstützt bei zwei großangelegten Operationen
Binance war an zwei großen Operationen beteiligt, die in Zusammenarbeit mit den thailändischen Behörden durchgeführt wurden, wie es in der Unternehmensmitteilung heißt. In einer Operation mit dem Codenamen „Trust No One“ half Binance bei der Identifizierung und Ergreifung von Kriminellen, die in einen groß angelegten Betrug mit Schweinezucht involviert waren. Dabei wurden Vermögenswerte im Wert von etwa 10 Milliarden Baht ($277 Millionen) beschlagnahmt und fünf Mitglieder eines kriminellen Syndikats festgenommen. Mehr als 3.200 Opfer des Betrugs haben eine Klage eingereicht, um Schadensersatz zu erhalten.
Des Weiteren unterstützte Binance bei einer anderen großangelegten Kryptowährungsbetrugsmasche, bei der ein umfangreiches Netzwerk von transnationalen kriminellen Organisationen involviert war. Die Ermittlungen führten zur Festnahme von Kriminellen an 30 Standorten in Thailand sowie zur Beschlagnahmung von 16 Luxusimmobilien, 12 High-End-Fahrzeugen und Bargeld im Wert von 16 Millionen Baht ($444.000).
Positive Resonanz von den thailändischen Behörden
Die thailändischen Behörden sind mit der Unterstützung von Binance äußerst zufrieden. Panuphat Kittiphan, stellvertretender Leiter der Abteilung für Technologie-Verbrechensbekämpfung, erklärte, dass das Binance Ermittlungsteam schnell die erforderlichen Informationen bereitgestellt und somit zur Entwicklung des Fallprofils und zur Sicherung eines Haftbefehls beigetragen habe. Außerdem entsandte Binance einen Ermittler nach Thailand, der an Vernehmungen teilnahm.
Im September wurden in Thailand fünf Verdächtige ausländischer Nationalität festgenommen, die mit einer betrügerischen Kryptowährungs-Investmentplattform in Verbindung stehen, die lokale Anleger um mehr als 27 Millionen US-Dollar betrogen hat. Die Securities and Exchange Commission Thailands (SEC), die lokale Aufsichtsbehörde, hat bereits Anfang dieses Jahres neue Anforderungen an virtuelle Vermögenswertdienstleister eingeführt, um den Anlegerschutz zu erhöhen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Welche Rolle hat Binance bei der Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug in Thailand gespielt?
Binance hat eng mit den thailändischen Behörden zusammengearbeitet, um mehrere kriminelle Netzwerke im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug zu identifizieren und zu bekämpfen. Das Unternehmen war an zwei großen Operationen beteiligt und hat bei der Identifizierung von Kriminellen, der Beschlagnahmung von Vermögenswerten und der Festnahme von Verdächtigen geholfen.
Wie hoch war der finanzielle Schaden durch Kryptowährungsbetrug in Thailand?
Laut Thanatus Kangruambutr, Inspektor des CCIB, beläuft sich der finanzielle Schaden durch Kryptowährungsbetrug in Thailand bereits auf mehrere hundert Millionen Baht.
Wie haben die thailändischen Behörden auf die Unterstützung von Binance reagiert?
Die thailändischen Behörden sind mit der Unterstützung von Binance äußerst zufrieden. Panuphat Kittiphan, stellvertretender Leiter der Abteilung für Technologie-Verbrechensbekämpfung, lobte das schnelle Bereitstellen von Informationen durch das Ermittlungsteam von Binance, das zur Entwicklung des Fallprofils und zur Sicherung eines Haftbefehls beitrug. Außerdem entsandte Binance einen Ermittler nach Thailand, um an den Vernehmungen teilzunehmen.
Gab es bereits Festnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug in Thailand?
Ja, in einer der Operationen, an denen Binance beteiligt war, wurden fünf Mitglieder eines kriminellen Syndikats festgenommen, das in einen groß angelegten Betrug mit Schweinezucht verwickelt war. Außerdem wurden in einer anderen Operation Kriminelle an 30 Standorten in Thailand festgenommen.
Welche Maßnahmen hat die thailändische Regulierungsbehörde ergriffen, um Anleger vor Kryptowährungsbetrug zu schützen?
Die thailändische Securities and Exchange Commission (SEC) hat bereits Anfang dieses Jahres neue Anforderungen an virtuelle Vermögenswertdienstleister eingeführt, um den Anlegerschutz zu erhöhen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen einzuschränken.
