Der $3 Milliarden Bitcoin-Dieb wird gefasst, nachdem er versuchte, einen anderen Krypto-Dieb anzuzeigen
Der Bitcoin-Dieb Jimmy Zhong, der hinter dem Hack des Silk Road-Marktplatzes im Jahr 2012 steckt, wurde ironischerweise von Ermittlern erwischt, nachdem er versucht hatte, einen anderen Krypto-Dieb der Polizei zu melden.
Am 19. März 2019 rief der 28-jährige Zhong den Notruf (911) an, um einen Diebstahl von Hunderttausenden von Dollar in Bitcoin aus seinem Zuhause zu melden. Nachdem er zunächst das Athens-Clarke County Police Department und später einen Privatdetektiv in Loganville, Georgia, kontaktiert hatte.
Weder die Polizei noch die Privatdetektive konnten letztendlich den Täter finden – es wurde angenommen, dass es sich um 150 BTC im Wert von rund 600.000 US-Dollar handelte.
Jedoch kehrte sich dieser Anruf bei Zhong Monate später gegen ihn, als Blockchain-Ermittler den berüchtigten Hack auf den Computerspezialisten zurückverfolgten. Insbesondere identifizierte Chainalysis im September 2019 eine Transaktion von einer der Hacker-Wallets, bei der 800 US-Dollar in Bitcoin an eine von einer zentralisierten Kryptobörse kontrollierte Netzwerkadresse gesendet wurden.
Die Börse, die den Know-Your-Customer-Prozess (KYC) durchführte, zeigte, dass die Adresse mit einem von Zhong kontrollierten Konto verbunden war. Dies lieferte dem Internal Revenue Service (IRS) die Informationen, die sie brauchten, um einen Verdächtigen zu haben – aber es reichte nicht aus, um Zhong für schuldig zu erklären.
Wie Zhong gefangen wurde
Hier kommt der 911-Anruf des Hackers im März ins Spiel, der sich gegen ihn wenden würde. Gemeinsam mit dem Athens-Clarke County Police Department würden zwei IRS-Agenten und ein Polizist Zhong in seinem eigenen Zuhause untersuchen, getarnt als Untersuchung des Diebstahls, den er sechs Monate zuvor gemeldet hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war Zhong vollständig auf den Trick hereingefallen. „Wenn ihr das für mich löst, lade ich euch zu einer Party ein“, sagte er dem Trio laut Bodycam-Aufnahmen, die von CNBC gesehen wurden.
Die Ermittler überredeten Zhong schließlich, zu erklären, wie er seine Bitcoins erworben hatte. Der Computerspezialist öffnete dann auf seinem Laptop eine Bitcoin-Wallet und enthüllte über 60 Millionen US-Dollar in BTC.
Mit diesem Beweis konnte die Gruppe eine Durchsuchungserlaubnis für Zhongs Zuhause erhalten. Am 9. November 2021 durchsuchten die Beamten das Haus und fanden geheime Wallets, die Millionen von Dollar wert waren – darunter auch Coins aus dem ursprünglichen Silk Road-Hack.
Zhong wurde schließlich wegen Wire Fraud angeklagt, zu dem er sich schuldig bekannte. Am 14. Juli 2023 begann er seine einjährige Gefängnisstrafe in Montgomery, Alabama.
Was die US-Regierung betrifft, so hat der steigende Wert von Bitcoin seit dem Diebstahl ihr erhebliche Gewinne beschert, da sie die Coins beschlagnahmt hatte. Das Justizministerium hat im Laufe des Jahres die gestohlenen Vermögenswerte verkauft und dabei bereits über 500 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf erzielt.
Häufig gestellte Fragen
F: Wer ist Jimmy Zhong?
A: Jimmy Zhong ist der Bitcoin-Dieb, der den Hack des Silk Road-Marktplatzes im Jahr 2012 durchgeführt hat.
F: Wie wurde Jimmy Zhong gefasst?
A: Jimmy Zhong wurde gefasst, nachdem er versucht hatte, einen anderen Krypto-Dieb der Polizei zu melden. Die Ermittler nutzten diesen Vorfall, um eine Durchsuchung in Zhongs Haus durchzuführen und fanden dabei Beweise für den Silk Road-Hack.
F: Was ist mit den gestohlenen Bitcoins passiert?
A: Die US-Regierung hat die gestohlenen Bitcoins beschlagnahmt und im Laufe des Jahres verkauft. Bisher haben sie bereits über 500 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf erzielt.
F: Was ist mit Jimmy Zhong passiert?
A: Jimmy Zhong wurde wegen Wire Fraud angeklagt und hat sich schuldig bekannt. Er verbüßt derzeit eine einjährige Gefängnisstrafe.
