Gründer von Krypto-Pyramidensystem zu 12 Jahren Haft verurteilt
Der Mitbegründer des bekannten kryptobasierten Pyramidensystems AirBit Club, Pablo Renato Rodriguez, wurde vom US-Bezirksrichter George B. Daniels zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt.
Rodriguez und seine Mittäter, darunter Gutemberg Dos Santos, führten das AirBit Club-System aus, das ahnungslose Anleger mit Versprechungen von garantierten Gewinnen durch Kryptowährungsmining und -handel lockte, wie das US Attorney’s Office für den südlichen Bezirk von New York am Dienstag bekannt gab.
Insgesamt wurde Rodriguez für den Betrug von Investoren in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar verurteilt.
Verkauf von Club-„Mitgliedschaften“
Im Rahmen des Systems wurden Investoren verleitet, Club-„Mitgliedschaften“ mit Barinvestitionen zu kaufen und tägliche Renditen zu erwarten.
Die Gründer, Promotoren und Mittäter des Systems vermarkteten es als einen Multilevel-Marketing-Club, der durch seine Kryptoaktivitäten Geld verdienen würde.
In Wirklichkeit fand jedoch kein Kryptomining oder -handel statt, und die Täter bereicherten sich stattdessen mit dem Geld.
Die Betrüger bereisten zahlreiche Länder und veranstalteten weltweit Veranstaltungen und Präsentationen, um Einzelpersonen davon zu überzeugen, AirBit Club-Mitgliedschaften zu kaufen. Opfer, die versuchten, Geld abzuheben, wurden mit Verzögerungen, versteckten Gebühren und Ausreden konfrontiert.
Die Anführer des Systems verwendeten verschiedene Taktiken, um ihre illegalen Gewinne zu verbergen, darunter die Geldwäsche über Bankkonten und ein von Scott Hughes, einem in Kalifornien zugelassenen Anwalt, verwaltetes Treuhandkonto.
Anordnung zur Einziehung von 100 Millionen US-Dollar
Den Mittätern wurde angeordnet, etwa 100 Millionen US-Dollar an betrügerischen Erlösen einzuziehen, darunter Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC), US-Dollar und Immobilien.
Laut US Attorney Damian Williams dient das Urteil gegen Rodriguez als Warnung an diejenigen, die versuchen, Investoren durch kryptobezogenen Betrug auszunutzen.
Nicht das erste Mal
Rodriguez und Dos Santos wurden in der Vergangenheit bereits von der Securities and Exchange Commission (SEC) wegen eines anderen Pyramidensystems namens Vizinova verklagt und zahlten 1,7 Millionen US-Dollar an Rückzahlungen und Strafen.
Als zugelassener Anwalt half Hughes dabei, negative Informationen über beide Systeme aus dem Internet zu entfernen, was es Rodriguez und Dos Santos ermöglichte, Investoren ein zweites Mal zu betrügen.
Dos Santos, Hughes, Cecilia Millan und Karina Chairez haben sich alle schuldig bekannt, einschließlich Verschwörung zum Drahtbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Bankbetrug.
Sie warten auf ihr Urteil, wobei Rodriguez zur Einziehung von 65 Millionen US-Dollar und zum Verzicht auf verschiedene Immobilien und Vermögenswerte verurteilt wurde.
„Rodriguez ist ein Beispiel von vielen, die in letzter Zeit Kryptowährungen ausnutzen, um Betrug zu begehen, und das heutige Urteil sollte jeden abschrecken, der versucht, andere mit falschen Versprechungen von Kryptowährungsinvestitionen zu betrügen“, sagte US Attorney Damian Williams in einem Kommentar.
