FTX verklagt ehemalige Mitarbeiter von Salameda, um 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern
Gemäß einer kürzlich eingereichten Gerichtsklage hat die insolvente Kryptobörse FTX eine Klage gegen ehemalige Mitarbeiter von Salameda eingereicht, einem mit FTX verbundenen Unternehmen mit Sitz in Hongkong, um etwa 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern.
Salameda, das angeblich von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO und Gründer von FTX, kontrolliert wurde, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess.
Den ehemaligen Mitarbeitern wird vorgeworfen, wenige Tage vor der Insolvenzanmeldung von FTX im November 2022 an betrügerischen Abhebungen von Vermögenswerten beteiligt gewesen zu sein.
Die Klage behauptet, dass Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (ihre Mutter), Kevin Nguyen, Darren Wong und zwei Unternehmen, 3Twelve Ventures und BDK Consulting, Vermögenswerte auf FTX.com und FTX.us für betrügerische Abhebungen verwendeten, bevor die Börse Insolvenz anmeldete.
Drei Monate vor der Insolvenzanmeldung von FTX profitierten die genannten Personen von bevorzugten Abhebungen, die es einigen Kunden ermöglichten, einen Teil ihrer Vermögenswerte abzuheben, bevor sie Insolvenz anmeldeten. Diese Abhebungen sind nach dem Insolvenzgesetz anfechtbar.
Laut der Klageschrift hatten die beschuldigten Personen Verbindungen zu einigen FTX-Mitarbeitern, die sie ausnutzten, um sicherzustellen, dass sie gegenüber anderen Kunden bevorzugt behandelt wurden.
FTX behauptet, dass die Angeklagten ihre Verbindungen nutzten, um ihre Gelder abzuheben, die derzeit mehr als 123 Millionen US-Dollar der insgesamt 157,3 Millionen US-Dollar auf der Börse ausmachen, und zwar am oder nach dem 7. November, bevor das Abhebungsfenster geschlossen wurde.
Die Klage besagt, dass die Abhebungen „mit der Absicht erfolgten, FTX US’s gegenwärtige oder zukünftige Gläubiger zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen“.
Wiederherstellungsversuche von FTX, da sie bereits über 5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten wiedererlangt haben
FTX hat aktiv versucht, ausstehende Zahlungen von verschiedenen verbundenen Parteien einzufordern, und dies stellt nicht ihren ersten Versuch in dieser Hinsicht dar.
Im Juni gab das Unternehmen eine erhebliche Schuld von 8,7 Milliarden US-Dollar an seine Kunden bekannt. In einem koordinierten Bemühen, dies auszugleichen, gelang es dem Unternehmen, 7 Milliarden US-Dollar an liquiden Vermögenswerten zurückzuerobern. In derselben Zeit beschwerte sich FTX bei einem Insolvenzgericht in Wilmington, Delaware, und forderte die Rückgabe von 700 Millionen US-Dollar, die sein Gründer Sam Bankman-Fried 2022 an K5-Unternehmen übertragen hatte.
FTX behauptete, dass Bankman-Fried nach seinem Besuch einer von Michael Kives, einem Mitinhaber von K5 Global, veranstalteten Veranstaltung als großzügiger Unterstützer charakterisiert wurde, der Millionen an K5 Global und verbundene Unternehmen sendete.
Das Unternehmen hat nicht nur den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, ins Visier genommen, sondern auch seine Führungskräfte und Eltern sowie die wohltätigen und lebenswissenschaftlichen Abteilungen von FTX.
Kürzlich erhob FTX Vorwürfe gegen die Eltern des FTX-Gründers, Joseph Bankman und Barbara Fried, beide Rechtsprofessoren an der Stanford Law School, und beschuldigte sie, ihre rechtliche Expertise genutzt zu haben, um Gelder umzuleiten.
Im September erhielt die insolvente Kryptobörse die gerichtliche Genehmigung, Kryptowährungsbestände im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar zu liquidieren, zu investieren und abzusichern, um ihre ausstehenden Schulden zu begleichen.
Laut Gerichtsunterlagen besitzt FTX Solana (SOL)-Tokens im Wert von 1,16 Milliarden US-Dollar, was mehr als ein Drittel des Gesamtportfolios von 3,4 Milliarden US-Dollar des Unternehmens ausmacht. Die nächstgrößere Kryptowährung, Bitcoin (BTC), hat zum Stand vom 31. August einen Wert von 560 Millionen US-Dollar. Ether (ETH) liegt mit 196 Millionen US-Dollar auf Platz drei.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist FTX?
FTX ist eine Kryptobörse, die den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen ermöglicht.
Wer ist Sam Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried ist der ehemalige CEO und Gründer von FTX. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess.
Was wird in der Klage behauptet?
In der Klage behauptet FTX, dass ehemalige Mitarbeiter von Salameda, einem mit FTX verbundenen Unternehmen, in betrügerische Abhebungen von Vermögenswerten verwickelt waren, bevor FTX Insolvenz anmeldete. FTX versucht nun, 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern.
Hat FTX in der Vergangenheit bereits versucht, ausstehende Zahlungen einzufordern?
Ja, FTX hat in der Vergangenheit aktiv versucht, ausstehende Zahlungen von verschiedenen verbundenen Parteien einzufordern. Sie konnten bereits mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten zurückgewinnen.
Welche Kryptowährungen besitzt FTX?
Laut Gerichtsunterlagen besitzt FTX unter anderem Solana (SOL), Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar.
Schlussfolgerung
FTX hat eine Klage gegen ehemalige Mitarbeiter eingereicht, um 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die angeblich durch betrügerische Abhebungen von Vermögenswerten erlangt wurden. Dies ist Teil der Bemühungen von FTX, ausstehende Zahlungen einzufordern und seine Schulden zu begleichen. FTX hat bereits Milliarden von US-Dollar an Vermögenswerten wiedererlangt und versucht weiterhin, verschiedene Parteien zur Verantwortung zu ziehen.
