OFAC sanktioniert Kryptowallets im Zusammenhang mit illegalen Fentanyl-Geschäften
Das Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) der Vereinigten Staaten hat mehrere Kryptowallets sanktioniert, die mit dem illegalen Fentanyl-Handel in Verbindung stehen. In einer neuen Maßnahme wurden sechs Entitäten, darunter fünf Einzelpersonen und ein Unternehmen namens Valerian Labs, auf die Liste der speziell benannten Nationals (SDN) des OFAC gesetzt. Diese Maßnahme zielt auf ein hauptsächlich in China ansässiges Drogenhandelsnetzwerk ab.
Insgesamt wurden 17 Wallet-Adressen markiert, die Bitcoin (BTC), Ethereum und Tron (TRX) umfassen. Die überwiegende Mehrheit der illegalen Transaktionen auf den Ethereum- und Tron-Netzwerken wurde mit Stablecoins durchgeführt, die Kryptowährungstoken sind, die durch relativ wertstabile Fiatwährungen wie den US-Dollar abgesichert sind.
Die Wallets der Einzelpersonen, mit Ausnahme von Valerian Labs, wurden auf einer zentralisierten Kryptobörse gehostet, über die sie Hunderttausende Dollar an Kryptowährung erhielten. Die genaue Börse wurde jedoch nicht bekannt gegeben.
Nach Angaben des Blockchain-Überwachungsunternehmens Chainalysis haben diese Adressen insgesamt fast 3,8 Millionen US-Dollar in Kryptowährung erhalten, was potenziell erhebliche Mengen an Drogen darstellt, die in die Vereinigten Staaten und andere Länder geschmuggelt wurden.
Nach Angaben von Chainalysis erhielten diese Wallets Geld in kleinen Beträgen, die in regelmäßigen Abständen von persönlichen Wallets und anderen großen Börsen überwiesen wurden. Dieses Zahlungsmuster deutet darauf hin, dass bestimmte Güter wie Fentanyl und damit verbundene Vorläuferchemikalien verkauft wurden.
Der Verkauf von Fentanyl auf Basis von Kryptowährungen nimmt weltweit zu. Laut einem Bericht von Chainalysis haben allein chinesische Fentanyl-Verkäufer seit 2018 Kryptowährungen im Wert von rund 37,8 Millionen US-Dollar erhalten.
Obwohl das US-Finanzministerium zuvor Bitcoin-Adressen von solchen Lieferanten sanktioniert hat, ist dies das erste Mal, dass Adressen auf der Tron-Blockchain ins Visier genommen wurden. Im vergangenen Monat hat das OFAC außerdem eine Ethereum-Adresse sanktioniert, die mit einem Mitglied eines mexikanischen Geldwäschenetzwerks verbunden war und angeblich Kryptowährungen verwendet hat, um Fentanyl-Erlöse über die Grenze zu transferieren.
Bereits im Mai hat die US-Senatorin Elizabeth Warren die Rolle von Kryptowährungen bei Fentanyl-Transaktionen kritisiert und bei einer Anhörung im Kongress ihr Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche bei digitalen Vermögenswerten vorgeschlagen. Warren bezeichnete Kryptowährungen als Finanzierungsquelle für den Fentanyl-Handel und betonte die Notwendigkeit, dies zu unterbinden.
Fentanyl ist ein synthetisches Opioid-Schmerzmittel, das ähnlich wie Morphin ist, jedoch bis zu 100-mal stärker wirkt. Es wird von Ärzten zur Behandlung schwerer Schmerzen wie bei Krebspatienten verschrieben. Fentanyl wird jedoch auch illegal als Rauschmittel hergestellt und verwendet, da es eine starke Wirkung auf den Körper hat. Es gilt seit langem als eine der gefährlichsten Waren in der Unterwelt der Kryptowährungswirtschaft.
