OFAC-Sanktionen gegen Krypto-Börse in Gaza wegen Hamas-Finanzierung
Das US-Finanzministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat Sanktionen gegen eine Krypto-Börse in Gaza verhängt, die an der Hamas-Finanzierung beteiligt ist. Die betroffene Börse, bekannt als Buy Cash, operiert von Gaza aus und soll eine Rolle bei der Erleichterung von Terrorfinanzierungstätigkeiten spielen.
Israel’s National Bureau for Counter Terrorist Financing hat im Juni 2021 mehrere Krypto-Wallets im Zusammenhang mit einer Hamas-Fundraising-Kampagne beschlagnahmt, von denen einige mit den Izz al-Din Qassam Brigades in Verbindung gebracht wurden. Eine der beschlagnahmten Wallet-Adressen gehört zu Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), einem in Gaza ansässigen Unternehmen, das Geldtransfer- und Kryptowährungswechsel-Dienstleistungen anbietet, einschließlich Bitcoin.
Seit dem Angriff der Hamas auf Israel zu Beginn dieses Monats haben die israelischen Behörden dutzende Krypto-Konten beschlagnahmt und Millionen von Dollar an Kryptowährungen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung sichergestellt.
OFAC sanktioniert Finanzkollaborateure, die mit Hamas in Verbindung stehen
Die Anweisung des OFAC erweitert seine Sanktionen, um zehn Schlüsselfiguren und Finanzkollaborateure einzuschließen, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Diese Personen sind in mehreren Ländern, darunter Algerien, Sudan, Türkei und Katar, ansässig.
Diese Maßnahme des US-Finanzministeriums erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken hinsichtlich illegaler Finanzierungswege, die Kryptowährungen nutzen, um terroristische Aktivitäten zu unterstützen.
Als Folge dieser Maßnahme sind alle Vermögenswerte oder Rechte an Eigentum, die von den ausgewiesenen Personen in den USA oder unter der Kontrolle von US-Personen gehalten werden, jetzt eingefroren und müssen dem OFAC gemeldet werden. Auch Unternehmen, die zu 50 Prozent oder mehr im Besitz dieser blockierten Personen sind, unterliegen Sanktionen.
Durchsetzungsmaßnahmen bei Geschäften mit sanktionierten Plattformen
Die OFAC-Vorschriften verbieten im Allgemeinen, sofern nicht ausdrücklich durch eine allgemeine oder spezielle Lizenz der OFAC genehmigt oder von einer Ausnahme erfasst, Transaktionen, die mit Eigentum oder Rechten an Eigentum in Verbindung stehen, die mit ausgewiesenen oder anderweitig blockierten Personen durch US-Personen durchgeführt werden oder innerhalb der USA stattfinden.
Finanzinstitute und andere Unternehmen müssen diese Sanktionen beachten, da sie schwerwiegende Konsequenzen befürchten müssen, wenn sie Geschäfte oder Aktivitäten mit den sanktionierten Unternehmen und Personen tätigen. Diese Verbote umfassen das Leisten von Spenden oder das Bereitstellen von Geld, Gütern oder Dienstleistungen für oder im Namen einer ausgewiesenen Person sowie das Empfangen solcher Spenden oder Ressourcen von diesen Personen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist OFAC?
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist eine Behörde des US-Finanzministeriums, die für die Umsetzung und Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen gegen ausländische Länder und Organisationen verantwortlich ist.
Welche Konsequenzen drohen Unternehmen, die Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Unternehmen tätigen?
Unternehmen, die gegen die Sanktionen verstoßen, können mit Geldstrafen und anderen Strafmaßnahmen belegt werden. Zudem können ihre Vermögenswerte eingefroren werden und sie können den Zugang zum US-Finanzsystem verlieren.
Wie unterstützt OFAC bei der Terrorismusbekämpfung?
OFAC arbeitet eng mit anderen nationalen und internationalen Behörden zusammen, um Informationen auszutauschen und gemeinsame Anstrengungen zur Eindämmung von Terrorismusfinanzierung zu unternehmen. Durch die Anwendung von Sanktionen sollen die Geldflüsse für terroristische Aktivitäten unterbrochen und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.
Können Kryptowährungen für Terrorismusfinanzierung genutzt werden?
Ja, Kryptowährungen bieten anonyme und dezentrale Möglichkeiten, Gelder zu transferieren, was sie potenziell attraktiv für terroristische Gruppen macht. Daher sind Regierungen und Behörden weltweit besorgt über die Nutzung von Kryptowährungen für illegale Zwecke und arbeiten daran, entsprechende Vorschriften und Aufsichtsmaßnahmen einzuführen.
Wie können sich Unternehmen vor Verstößen gegen Sanktionen schützen?
Unternehmen sollten angemessene Sorgfaltspflichtverfahren implementieren, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen tätigen. Dies kann die Überprüfung von Kunden- und Geschäftspartnern sowie die Schulung der Mitarbeiter umfassen, um sie für die Einhaltung von Sanktionen zu sensibilisieren.
