FBI-Anklage: Sechs Personen wegen unerlaubter Kryptowährungsvermittlung angeklagt
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat am Mittwoch Anklage gegen sechs Personen erhoben, denen vorgeworfen wird, ein nicht genehmigtes Geldüberweisungsgeschäft mit Kryptowährungen im Wert von 30 Millionen US-Dollar betrieben zu haben.
Die Informationen wurden durch Gerichtsdokumente bekannt, die im Southern District of New York eingereicht wurden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Bitcoin und andere digitale Währungen über das Darknet in Bargeld umgewandelt zu haben, ohne die erforderlichen Lizenzen für Geldüberweisungen im Bundesstaat New York zu besitzen.
Das Darknet-Netzwerk der Operation
Laut der Siegelungsaffidavit eines FBI-Agenten operierten die Angeklagten zwischen Juli 2021 und September 2023. Die Beschuldigten Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel und Raju Patel sind alle in die Anklagen verwickelt. Naineshkumar Patel wurde in einem anschließenden Gerichtsdokument die bedingte Freilassung gewährt.
Geldwäsche und Verbindungen zu illegalen Aktivitäten
Ein nicht identifizierter Mittäter gab einem verdeckten Beamten bekannt, dass der Umtausch von Kryptowährungen in Bargeld in etwa drei Jahren rund 30 Millionen US-Dollar eingebracht hatte. Der Mittäter enthüllte auch, dass einige Kunden illegale Aktivitäten wie Drogenhandel betrieben haben. Die vermögendsten Kunden wurden als Hacker identifiziert.
Am 7. Februar 2023 wurden Strafverfolgungsbehörden eine Person verhaftet, die im Namen des ungenannten Mittäters Geldpakete verschickt hatte. Diese Person arbeitete von einem Postamt in Westchester County, New York, aus später mit dem FBI zusammen. Im Verlauf von acht Monaten war die vertrauliche Quelle an etwa 80 kontrollierten Geldabholungen beteiligt, bei denen insgesamt schätzungsweise 15 Millionen US-Dollar in Barzahlungen erfolgten.
Fotografisches und videografisches Überwachungsmaterial in der Klageschrift belegt, dass keiner der Angeklagten ein lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben hat, was in New York vorgeschrieben ist.
Regulatorische Initiativen gegen Kryptowährungsverbrechen
Bereits im Februar 2022 demonstrierte das FBI sein Engagement im Kampf gegen Kryptokriminalität mit der Gründung des National Cryptocurrency Enforcement Teams (NCET).
Angekündigt von der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Lisa Monaco während einer Keynote-Rede auf der Munich Cyber Security Conference, wurde das NCET speziell zur Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen eingerichtet.
„Damit senden wir eine Botschaft aus, dass Kryptowährungen und virtuelle Währungen nicht als sicherer Hafen betrachtet werden sollten“, erklärte Monaco in einer anschließenden Fragerunde.
Das Team konzentriert seine Bemühungen auf verschiedene Aspekte des digitalen Vermögensökosystems, darunter Krypto-Börsen, Mixing Services und Tumbler, um den kriminellen Missbrauch von Kryptowährungen aufzudecken.
