Bittrex US Kunden lassen Millionen in ungenutzten Vermögenswerten zurück
Die Mehrheit der Kunden von Bittrex US versäumt es, ihre Vermögenswerte geltend zu machen. Am 31. August endete die Frist für etwa 1,6 Millionen Kunden, ihre Krypto-Vermögenswerte auf den Bittrex US und Bittrex Malta Börsen geltend zu machen. Allerdings haben nur 35.972 Kunden, also weniger als 3% der identifizierten Kunden, ihre Ansprüche geltend gemacht. Der Gesamtwert der geltend gemachten Vermögenswerte beträgt laut einem aktuellen Status-Update-Hearing 143,76 Millionen US-Dollar.
Was diese Situation bemerkenswert macht, ist, dass Bittrex, die US-Tochtergesellschaft von Bittrex Global, nicht insolvent war. Das Unternehmen hatte Pläne bekannt gegeben, 100% der Kundenvermögenswerte durch sein Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 zurückzugeben und es den Kunden zu ermöglichen, ihre Kryptobestände vollständig abzuheben.
Patty Tomasco, Partnerin bei Quinn Emanuel und insolvenzrechtliche Beraterin von Bittrex, erklärte gegenüber Axios, dass das mangelnde Engagement der Kunden auf inaktive Konten und niedrige Kontostände zurückzuführen sein könne. Tatsächlich beliefen sich 77% der verbleibenden Kundenkontostände auf weniger als 100 US-Dollar, wobei die meisten Konten seit über einem Jahr inaktiv waren.
Tomasco merkte an, dass Kunden zögerten, umfangreiche persönliche Informationen bereitzustellen, da es sich um vergleichsweise kleine Beträge handelt. Ein Kunde, der etwa 300 US-Dollar in einem lang inaktiven Konto gespeichert hatte, gab an, während des Abhebungsprozesses auf langsame und zerstückelte Kommunikation gestoßen zu sein. Letztendlich gab er die Überprüfung seiner Identität auf und gab seine Versuche auf, seine Gelder zurückzufordern.
Es ist erwähnenswert, dass einige Personen, die ähnliche Schwierigkeiten bei der Überprüfung ihres Kontos hatten, letztendlich in der Lage waren, ihre Gelder erfolgreich abzuheben. Während des Insolvenzverfahrens wurde Tomasco gefragt, was mit den nicht geltend gemachten Kundenvermögenswerten passieren werde. Sie gab an, dass diese zur Begleichung anderer Forderungen und erheblicher regulatorischer Geldstrafen verwendet werden würden.
Bittrex hatte Ende März angekündigt, seine US-Geschäftstätigkeiten einzustellen, aufgrund zunehmenden regulatorischen Drucks und mangelnder präziser regulatorischer Anforderungen. Kurz darauf erhob die SEC Anklage gegen Bittrex, Mitbegründer und ehemaligen CEO William Shihara sowie die ausländische Partnergesellschaft Bittrex Global wegen des Betriebs einer unregistrierten nationalen Wertpapierbörse, eines Brokers und einer Clearingstelle. Die Behörde behauptete, dass Bittrex seit mindestens 2014 den Kauf und Verkauf von Kryptovermögenswerten erleichtert habe und dabei mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar an Transaktionsgebühren eingenommen habe.
Weniger als einen Monat nach der Beschwerde der SEC gegen Bittrex US meldete die Plattform Insolvenz in einem Bundesgericht in Delaware an. In der Ankündigung stellte die Börse klar, dass die Insolvenzanmeldung sich nicht auf Bittrex Global auswirken werde, das Kunden außerhalb der Vereinigten Staaten bedient. Die Börse werde den Betrieb für Kunden außerhalb der USA „wie gewohnt“ fortsetzen.
