Fintech-Besitzer in London wegen Geldwäschevorwurf unter Beobachtung
Ein Fintech-Besitzer in London steht unter Beobachtung, da er angeblich berüchtigten Drogenhändlern geholfen haben soll, Hunderte Millionen Euro über eine Kryptobörse zu waschen.
Caio Marchesani, der 38-jährige italienische Besitzer von Trans-Fast Remittance, einem regulierten Zahlungsdienstleister, wird beschuldigt, wissentlich Geld für Sergio Roberto De Carvalho, einen brasilianischen Drogenboss, gehortet zu haben, und Kryptokonten für Flor Bressers, einen belgischen Kriminellen, bekannt als „Fingerabtrenner“, verwaltet zu haben.
Belgische Behörden, die vor drei Jahren eine Untersuchung gegen Marchesani eingeleitet haben, fordern seine Auslieferung aus Großbritannien, um eine transnationale Bande zu zerschlagen, wie ein kürzlich veröffentlichter Bloomberg-Bericht besagt.
Laut dem Bericht gewann die Untersuchung an Fahrt, nachdem niederländische Zollbeamte über 12 Tonnen Kokain im Wert von mehr als 260 Millionen Euro am Hafen von Rotterdam beschlagnahmt hatten.
Die Behörden konnten die Drogen auf Bressers und De Carvalho zurückverfolgen und gelangten schließlich über entschlüsselte Kommunikation zu Marchesani. Bisher wurden 33 Verdächtige aus verschiedenen Ländern, darunter Brasilien, Ungarn, die Tschechische Republik und Frankreich, identifiziert.
Bei der Untersuchung wurde auch festgestellt, dass Marchesani erhebliche Mengen Bargeld in einer Wohnung in der Nähe der US-Botschaft in London aufbewahrte, die rund um die Uhr bewacht wurde. Darüber hinaus wurde bei ihm Kryptowährungen im Wert von ungefähr 1,5 Millionen Pfund (1,9 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt.
Marchesani benutzte Binance-Konten zur Geldwäsche
Belgische Staatsanwälte enthüllten, dass Marchesani 14 Binance-Konten für Bressers verwaltete und Bargeld für De Carvalho hielt, wobei er exorbitante Gebühren von bis zu 9% für Geldüberweisungen verlangte.
Das unterirdische Netzwerk, das in das Geldwäsche-Schema verwickelt war, kombinierte angeblich neue Technologie mit dem alten Hawala-Geldtransfersystem, das hauptsächlich im Nahen Osten praktiziert wird.
Ein Sprecher von Binance soll Berichten zufolge erklärt haben, dass die Börse mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet habe und im Rahmen der Untersuchung „praktische operative Unterstützung“ geleistet habe.
Belgiens Anwältin Amanda Bostock beschrieb Marchesani als „dunklen Banker“, der Geld für die kriminelle Organisation mischte und bewegte, um seine Herkunft zu verschleiern.
Marchesanis Anwälte bestritten jedoch vehement die Vorwürfe und erklärten, dass das für seine Kaution verwendete Geld von einem seriösen britischen Unternehmen stamme, das sich auf gesunde Ernährung konzentriere.
Sie argumentierten, dass keine der Anschuldigungen gegen Marchesani in Bezug auf seine Geschäftsinteressen in Großbritannien steht.
Marchesanis Anwälte planen, seine Auslieferung anzufechten und verweisen dabei auf Unstimmigkeiten in den vorgelegten Fällen der Ermittler.
Wenn er für schuldig befunden wird, könnte Marchesani in Belgien eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft drohen, obwohl er das Land nie besucht hat, so seine Anwälte.
Die belgische Staatsanwaltschaft plant, die Untersuchung Anfang September abzuschließen und den Fall vor Gericht zu bringen.
In einem anderen rechtlichen Fall im Zusammenhang mit dem Kryptosektor wurde Faruk Fatih Ozer, der Gründer und ehemalige CEO von Thodex, einer prominenten türkischen Kryptobörse, wegen Betrugs und anderer Verbrechen zu einer Gefängnisstrafe von 11.196 Jahren verurteilt.
Wie berichtet wurde, wurde Ozer wegen verschiedener Anklagepunkte, einschließlich Betrugs, Führung einer kriminellen Organisation und Geldwäsche, schuldig gesprochen.
