FTX-Debiteure enthüllen finanzielle Unregelmäßigkeiten vor dem Zusammenbruch der Kryptobörse
Die Debiteure von FTX haben eine Reihe von Finanzberichten veröffentlicht, die zeigen, dass leitende Angestellte kurz vor dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse Unternehmensgelder zu ihrem eigenen Vorteil genutzt haben.
In einer kürzlichen Gerichtseingabe bei einem US-amerikanischen Konkursgericht im Bezirk Delaware haben die FTX-Debiteure Einblicke in Zahlungen und Vermögensübertragungen gewährt, die direkt den leitenden Angestellten von FTX und Alameda Research zugutekamen.
Eine bemerkenswerte Transaktion, die in der Eingabe hervorgehoben wird, ist eine Zahlung in Höhe von 2,51 Millionen US-Dollar, die FTX im März 2022 an die American Yacht Group geleistet hat und die direkt dem ehemaligen Co-CEO von Alameda Research, Sam Trabucco, zugute kam.
Einige Monate später bestätigte Trabucco seinen Besitz eines Bootes in einem Tweet im August 2022 und kündigte gleichzeitig seinen Rücktritt vom Unternehmen an. Caroline Ellison, Trabuccos frühere Co-CEO bei Alameda, antwortete auf den Tweet und wünschte ihm alles Gute und dass er seine Zeit auf seinem neuen Boot genießen möge.
Die finanziellen Statements offenbarten auch Barzahlungen an FTX-Manager wie Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong und Constance Wang innerhalb der zwölf Monate vor dem Zusammenbruch. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Offenlegungen nur Fiat-Währung betreffen und nur begrenzte Informationen über Kryptotransaktionen vorliegen.
Die Eingabe stellt klar, dass nicht alle Transfers von Kryptowährungen oder anderen digitalen Vermögenswerten in den Offenlegungen enthalten sind.
„Die Antworten auf diese Frage umfassen derzeit nicht alle Transfers von Kryptowährungen, anderen digitalen Vermögenswerten oder anderen Vermögenswerten“, heißt es in der Eingabe.
Eine weitere bedeutende Offenlegung in der Eingabe betrifft den Kauf von Robinhood-Aktien durch den FTX-Mitbegründer Gary Wang und CEO Sam Bankman-Fried. Im April 2022 erwarben sie Robinhood-Aktien im Wert von 35.185.242 US-Dollar, gefolgt von weiteren 19,45 Millionen US-Dollar im Mai 2022. Bankman-Fried hielt 90% der Aktien, während Wang die restlichen 10% über ihre Firma Emergent Fidelity Technologies hielt.
Jedoch beschlagnahmte das US-Justizministerium im Januar die Aktien, die Bankman-Fried und Wang gehörten.
Bankman-Fried steht nach Inhaftierung neuen Vorwürfen gegenüber
Bankman-Fried sieht sich neuen Vorwürfen des US-Justizministeriums ausgesetzt, darunter die Unterschlagung von Kundengeldern.
Laut einer letzten Monat eingereichten Anklage wird dem skandalumwitterten Kryptoboss vorgeworfen, Kundeneinlagen von FTX veruntreut zu haben, um damit über 100 Millionen US-Dollar an Spenden für politische Wahlkämpfe im Vorfeld der US-Kongresswahlen 2022 zu leisten.
Das Justizministerium behauptet auch, dass Bankman-Fried Kundeneinlagen von FTX veruntreut und für seine persönliche Bereicherung, politische Spenden und zur Begleichung der Betriebskosten von Alameda verwendet habe.
Die neuen Anklagen erfolgten, nachdem Bankman-Fried, der zunächst gegen eine Kaution von 250 Millionen US-Dollar freigelassen worden war, im August wegen des Versuchs, einen Zeugen zu kontaktieren, und wegen der Weitergabe eines Tagebuchs eines anderen Zeugen an die Medien erneut inhaftiert wurde.
Seine Anwälte baten vor kurzem um eine vorübergehende Freilassung aus der Haft, um mit seinen Anwälten im Bundesgerichtshof in Manhattan an seiner Verteidigung zu arbeiten.
Jedoch lehnte Richter Lewis Kaplan vom südlichen Bezirk New Yorks während einer Anhörung in der letzten Woche den Antrag auf Freilassung ab.
