Gemini Trust und Digital Currency Group von New York Attorney General wegen Betrug verklagt
Der New Yorker Generalstaatsanwalt Letitia James hat Gemini Trust Co. und Barry Silberts Digital Currency Group (DCG) verklagt und ihnen vorgeworfen, Kunden um 1,1 Milliarden Dollar betrogen zu haben. Die Klage wurde eingereicht, nachdem beide Unternehmen im vergangenen Jahr stark von dem Einbruch der Kryptowährungsmärkte betroffen waren.
Gemini, das eine Krypto-Börse betreibt, und DCG-Einheit Genesis Global Capital, wurden beschuldigt, den Investoren die Risiken eines Krypto-Kreditprogramms, das sie 2021 gestartet hatten, nicht offengelegt zu haben. Die Vermögenswerte des Geschäfts brachen im vergangenen Jahr zusammen, nachdem es zu mehreren hochkarätigen Konkursen gekommen war, darunter dem von Sam Bankman-Frieds FTX.
Gemini, das von Tyler Winklevoss und Cameron Winklevoss gegründet wurde, soll Kunden über das Risiko der Kredite in dem gemeinsamen Unternehmen mit Genesis angelogen haben und nicht offengelegt haben, dass fast 60% der Fremdkredite an Bankman-Frieds Krypto-Handelsfirma Alameda Research gingen. Genesis und DCG wurden in der Klage beschuldigt, die sich verschärfenden Verluste verbergen zu wollen.
Dieser rechtliche Schritt seitens New Yorks erfolgt nachdem die US Securities and Exchange Commission (SEC) im Januar Genesis und Gemini wegen ihres gescheiterten Krypto-Kreditgebers Gemini Earn verklagt hat. Genesis, das Konkurs angemeldet hat, hat seinerseits seine Muttergesellschaft DCG verklagt, um rund 620 Millionen Dollar an ausstehenden Krediten wieder zu erlangen. Gemini hat ebenfalls DCG und Silbert verklagt, um „Schäden und Verluste“ aufgrund von „Betrug und Täuschung“ geltend zu machen.
Gemini, Genesis und DCG haben bislang nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme reagiert.
New York will Gemini, Genesis und DCG vom Finanzinvestmentgeschäft in New York ausschließen. James strebt außerdem eine Wiedergutmachung für die Investoren und die Rückgabe der angeblich unverschuldeten Gewinne der Unternehmen an.
Gemini Earn versprach Gemini-Kunden eine Rendite von bis zu 8%, indem es Genesis erlaubte, ihre Krypto-Assets an Dritte zu verleihen. Aber mehr als 1 Milliarde Dollar wurde in den Hedgefonds Three Arrows Capital investiert, der 2022 zusammenbrach und ein Loch in der Bilanz von Genesis hinterließ, so die Klage. Gleichzeitig verlor Genesis laut James mehr als 100 Millionen Dollar von einem weiteren Kreditnehmer, Babel Finance.
Genesis wird in der Klage vorgeworfen, Three Arrows nicht ausreichend geprüft und Gemini gegenüber gelogen zu haben, als es behauptete, „regelmäßig die Finanzberichte seiner Kreditnehmer zu überprüfen“. Die Untersuchung des Staates habe ergeben, dass seit mehr als zwei Jahren keine solche Prüfung durchgeführt worden sei.
Im Juli 2022 erwog der Verwaltungsrat von Gemini aufgrund der Risiken durch Genesis, das Programm Gemini Earn zu beenden. Ein Verwaltungsratsmitglied verglich damals in einer Erklärung von James die finanzielle Lage des Unternehmens mit der der Lehman Brothers. Aber Gemini „hat seinen Investoren keine wirklichen Warnungen über diese Risiken gegeben“, sagte sie.
Silbert und der ehemalige CEO von Genesis, Michael Moro, die beide als Angeklagte in der Klage genannt werden, werden beschuldigt, sowohl Investoren als auch Gemini wiederholt belogen zu haben. Genesis soll Gemini die Existenz einer 1 Milliarde Dollar umfassenden Schuldverschreibung verschwiegen haben, die geschaffen wurde, um das Ausmaß seiner Verluste zu verbergen, so die Klage.
James sagte, dass einige Investoren ihr gesamtes Erspartes verloren haben.
