Federaler Gerichtsbeschluss friert Vermögenswerte des ehemaligen CEO von Celsius ein
Ein Bundesgericht hat angeordnet, dass die Vermögenswerte und Bankkonten von Alex Mashinsky, dem ehemaligen CEO des insolventen Kryptokreditgebers Celsius, eingefroren werden.
Laut einer Gerichtseinreichung vom 5. September hat ein Richter im Southern District of New York dem Antrag zugestimmt, das Vermögen von Mashinsky einzufrieren, während der Strafprozess fortgeführt wird.
Der Antrag wurde erstmals am 16. August vom Justizministerium gestellt und aufgrund der Sorge um außerhalb der Gerichtsbarkeit des Gerichts verlagerte Vermögenswerte geheim gehalten.
Gemäß der Einreichung verliert Mashinsky die Kontrolle über Gelder in mehreren Bankkonten, darunter Goldman Sachs, First Republic Securities, Merril Lynch, SoFi Bank und SoFi Securities.
Eine in Texas befindliche Immobilie, die dem Angeklagten und seiner Frau Kristine gehört, wurde ebenfalls eingefroren. Die Immobilie wurde 2021 gekauft und im letzten Jahr zum Verkauf angeboten, als das Unternehmen Insolvenz anmeldete.
Die Staatsanwaltschaft wirft Betrug vor
Im Juli wurde Mashinsky von den Feds verhaftet und wegen Betrugs angeklagt. Es wird unter anderem behauptet, dass er Anleger über die finanzielle Stärke von Celsius getäuscht und riskante Handelspraktiken betrieben habe.
Laut dem Justizministerium verkaufte er nicht registrierte Wertpapiere, belog Anleger und pries Celsius als sichere Alternative zu Banken an, während er dabei selbst etwa 42 Millionen Dollar erhielt.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Securities and Exchange Commission haben auch Zivilklagen gegen Mashinsky wegen seiner Rolle in dem Skandal eingereicht, der zu Verbindlichkeiten von über 1,2 Milliarden Dollar führte.
Während der Insolvenzverfahren suspendierte die Federal Trade Commission ein Urteil über eine Strafe von 4,7 Milliarden Dollar gegen das Unternehmen, da diese Vermögenswerte zur Begleichung von Forderungen der Gläubiger eingesetzt werden sollen.
Mashinsky plädierte auf „nicht schuldig“ und seine Anwälte bezeichneten die Vorwürfe als haltlos. Er wurde daraufhin gegen Zahlung einer Kaution von 40 Millionen Dollar und anderen Auflagen, darunter die Genehmigung für Finanztransaktionen von nicht mehr als 10.000 Dollar und elektronische Überwachung, freigelassen.
Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft betont, dass ihr Fall jenseits vernünftigen Zweifels bewiesen wird und um sechs bis acht Wochen Zeit gebeten, um ausreichende Beweise vorzulegen.
Was kommt als Nächstes für Celsius und seine Gläubiger?
Während der ehemalige CEO Mashinsky mit mehreren strafrechtlichen und zivilrechtlichen Anklagen konfrontiert ist, hoffen die Gläubiger des insolventen Kreditgebers auf einen perfekten Restrukturierungsplan, während der Insolvenzfall fortgesetzt wird.
Die Gläubiger des Unternehmens stimmen über einen potenziellen Verkauf von Vermögenswerten an die Fahrenheit Group ab, eine Maßnahme, die es den Gläubigern ermöglichen würde, einen Teil ihrer Investitionen zurückzugewinnen.
Laut Gerichtsunterlagen hatte Celsius zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung 600.000 Forderungen in Höhe von 4,4 Milliarden Dollar. Der vorgeschlagene Deal würde dem krisengebeutelten Kreditgeber ermöglichen, einige Kryptowerte an Kunden zurückzugeben, wobei Inhaber von Earn Accounts bis zu 67% über direkte Kryptowährungen, Anteile an der neuen vorgeschlagenen Einheit usw. erhalten würden.
