Tornado Cash-Gründer wegen Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen angeklagt
Die beiden Gründer hinter Tornado Cash, einem russischen Kryptowährungs-Mixing-Service, wurden laut einer Erklärung des US Attorney’s Office for the Southern District of New York am Mittwoch offiziell angeklagt. Roman Storm und Roman Semenov wurden offiziell wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Verstoß gegen Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines ungenehmigten Geldüberweisungsgeschäfts angeklagt, wie aus einer neu veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht.
Storm wurde am Mittwoch in Washington verhaftet, während sich Semenov noch auf der Flucht befindet, erklärte das US Attorney’s Office. Der dritte Mitbegründer, Alexey Pertsev, der in der Anklageschrift nicht erwähnt wird, steht in Amsterdam aufgrund seiner Rolle bei Tornado Cash vor rechtlichen Konsequenzen.
Was ist Tornado Cash?
Tornado Cash ist ein Kryptowährungs-Mixing-Service, der es Kunden ermöglicht, die Herkunft ihrer Kryptofonds zu verschleiern, wenn sie gegen eine Gebühr Transaktionen durchführen. Während dieser Service von guten Akteuren genutzt werden kann, die lediglich Privatsphäre bei Finanztransaktionen wünschen, ermöglicht er auch die Verschleierung potenziell verdächtiger Kryptofonds.
Die Plattform Tornado Cash wurde 2019 auf Basis von Open-Source-Forschung des Teams hinter Zcash entwickelt. Semenov betonte in einem Interview mit CoinDesk im Januar 2022, dass das Protokoll absichtlich „unstoppable“ geschaffen wurde und das Team nicht viel Kontrolle darüber habe, was bei Ermittlungen helfen könne.
Welche Anklagepunkte gibt es?
Die Anklagepunkte gegen Storm und Semenov basieren auf der Tatsache, dass Tornado Cash eine Plattform betrieb, über die angeblich Geldwäsche-Transaktionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar durchgeführt wurden, so das US Attorney’s Office. Darunter befinden sich über 455 Millionen US-Dollar, die von der Lazarus Group, einer nordkoreanischen Cyberkriminellen-Organisation, gestohlen wurden.
Sanktionierung und weitere Ermittlungen
Im August 2022 wurde Tornado Cash vom US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert, da die Plattform über sieben Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen gewaschen hatte. Seitdem ist es US-Bürgern und -Unternehmen untersagt, den Service zu nutzen.
Die Ermittlungen gegen Tornado Cash wurden durch eine gemeinsame Zusammenarbeit des US Attorney’s Office for the Southern District of New York, des Federal Bureau of Investigation, des Justice Department und der Internal Revenue Service’s Criminal Investigation Unit durchgeführt.
Fazit
Die Anklage gegen die Gründer von Tornado Cash zeigt die verstärkten Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, gegen Plattformen vorzugehen, die Geldwäschedienste für Kryptowährungen anbieten. Sowohl die Täter als auch ihre Kunden müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie diese illegalen Dienste nutzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist Tornado Cash?
Tornado Cash ist ein Kryptowährungs-Mixing-Service, der es Kunden ermöglicht, die Herkunft ihrer Kryptofonds zu verschleiern, wenn sie Transaktionen durchführen.
Was sind die Anklagepunkte gegen die Gründer von Tornado Cash?
Die Gründer von Tornado Cash wurden offiziell wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Verstoß gegen Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines ungenehmigten Geldüberweisungsgeschäfts angeklagt.
Wie viel Geld wurde über Tornado Cash gewaschen?
Laut dem US Attorney’s Office for the Southern District of New York wurden über Tornado Cash Geldwäsche-Transaktionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar durchgeführt. Darunter befanden sich auch gestohlene Gelder in Höhe von über 455 Millionen US-Dollar, die der Lazarus Group zugeschrieben werden.
Wer war an den Ermittlungen beteiligt?
Die Ermittlungen gegen Tornado Cash wurden in Zusammenarbeit des US Attorney’s Office for the Southern District of New York, des Federal Bureau of Investigation, des Justice Department und der Internal Revenue Service’s Criminal Investigation Unit durchgeführt.
Was sind die Konsequenzen der Anklage?
Die Anklage gegen die Gründer von Tornado Cash zeigt die verstärkten Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, gegen Plattformen vorzugehen, die Geldwäschedienste für Kryptowährungen anbieten. Sowohl die Täter als auch ihre Kunden müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn sie solche illegalen Dienste nutzen.
