Hongkongs SFC warnt vor betrügerischen Praktiken im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten
Die Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong hat eine klare Warnung an die unregistrierte Kryptobörse JPEX ausgesprochen, dass sie strafrechtlich verfolgt werden könnte, da sie aktiv ihre Dienste über Influencer und Over-the-Counter Virtual Asset Geldwechsler an die Hongkonger Öffentlichkeit bewirbt.
Die SFC äußerte auch Bedenken bezüglich des Sparprodukts von JPEX, das eine jährliche Rendite von 21% für ETH, 20% für BTC und 19% für USDT bietet und als riskante Anlage eingestuft wird.
In ihrer Warnung an JPEX betonte die SFC von Hongkong, dass keine Einheit innerhalb der JPEX-Gruppe über eine Lizenz der SFC verfügt oder sich um eine solche beworben hat, um eine Virtual Asset Trading Platform (VATP) in Hongkong zu betreiben.
Die SFC hat mehrere rote Flaggen in Bezug auf JPEX’s Praktiken und deren Bewerbung an die Hongkonger Öffentlichkeit erhoben, darunter falsche Behauptungen, eine lizenzierte Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu sein, außergewöhnlich hohe Renditen für bestimmte Produkte anzubieten, Berichte über Schwierigkeiten von privaten Anlegern beim Abheben virtueller Vermögenswerte und die Angebot von Produkten, die potenziell im Widerspruch zum aufgestellten regulatorischen Rahmenwerk der SFC für VATPs stehen.
Die SFC warnt vor irreführenden Aussagen zu Geschäftskooperationen und Investitionspartnerschaften, insbesondere mit einem an der Börse Hongkong notierten Unternehmen.
Sie weisen auch darauf hin, dass Key Opinion Leaders (KOLs) und Over-the-Counter Virtual Asset Geldwechsler (OTC-Shops) auf Social Media fälschlicherweise JPEX’s Lizenzstatus behaupten.
Betrügerische Falschdarstellungen können mit Geldstrafen von bis zu 1.000.000 US-Dollar und sieben Jahren Gefängnis bei Rechtsstreitigkeiten oder Geldstrafen der Stufe 6 und sechs Monaten Haft bei summarischen Verurteilungen geahndet werden. Diese strengen Maßnahmen unterstreichen die Ernsthaftigkeit betrügerischer Praktiken in der virtuellen Vermögenswertindustrie.
Die SFC hat sich auch an diese Influencer und OTC-Shops gewandt und ihre Bedenken geäußert und sie dringend aufgefordert, die Bewerbung von JPEX und den damit verbundenen Dienstleistungen und Produkten einzustellen.
Die SFC in Hongkong und ihre Rolle bei betrügerischen Praktiken im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten
Die SFC in Hongkong hat klargestellt, dass sie die Autorität besitzt, die Kontrolle über Einrichtungen zu übernehmen, die betrügerische oder irreführende Praktiken im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten ausüben, und dass sie vollständig bereit ist, gegen Personen und Einrichtungen, die nicht mit ihren Regeln konform gehen, Rechtsvorschriften durchzusetzen.
Gemäß dem Gesetz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLO) gilt die Beteiligung an betrügerischen oder irreführenden Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten als Straftat.
Dies umfasst die Verwendung von Plänen mit dem Ziel des Betrugs oder der Täuschung, die Ausübung von irreführenden Praktiken und die Abgabe betrügerischer Falschdarstellungen, um Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten zu veranlassen.
Verstöße gegen das AMLO ziehen schwere Strafen nach sich, mit Geldstrafen von bis zu 10.000.000 US-Dollar und Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren bei Verurteilung durch ein Gericht.
Auch bei summarischen Verurteilungen können Einzelpersonen Geldstrafen von bis zu 1.000.000 US-Dollar und Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren drohen.
Das AMLO befähigt die SFC, Maßnahmen gegen Personen zu ergreifen, die wissentlich oder unwissentlich an kontravenzbezogenem Verhalten beteiligt sind.
Sie betonen ihr Engagement für die Durchsetzung des VATP-Regimes und warnen Anleger davor, Vorsicht walten zu lassen, wenn sie auf vermeintlich zu gute um wahr zu sein erscheinende Anlagechancen stoßen, insbesondere solche, die von KOLs beworben werden, die möglicherweise keine Anlageprofis sind.
Darüber hinaus rät die SFC Anlegern, sich der Risiken beim Handel mit virtuellen Vermögenswerten auf unregulierten Plattformen bewusst zu sein, da sie Schwierigkeiten haben könnten, Rechtsmittel einzulegen, wenn solche Plattformen auf Probleme stoßen.
Anleger werden ermutigt, die Liste der von der SFC lizenzierten virtuellen Vermögenswert-Handelsplattformen einzusehen, um den Lizenzstatus einer VATP zu überprüfen.
