Regulatory Void: Ein Brutkasten für Kryptobetrug
Indien gehört weltweit zu den Ländern mit einer hohen Akzeptanz von Kryptowährungen. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es in Indien keine klaren Vorschriften und hohe Steuern auf Kryptogewinne gibt.
Laut Gaurav Mehta, einem forensischen Experten, der Beratungsdienste für indische Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung von Kryptobetrugsfällen anbietet und Mitbegründer von Catax ist, führt die fehlende Regulierung im Kryptowährungsbereich zu einem fruchtbaren Boden für Kriminelle.
„Das Fehlen von Regulierung ermutigt Kriminelle zusätzlich, da das bestehende Justizsystem und die Strafverfolgungsbehörden nicht über die erforderliche Fachkompetenz verfügen, um gegen Kryptowährungsbetrug vorzugehen. Diese regulatorische Leere lässt die Opfer hilflos zurück“, erklärt Mehta in einem Gespräch mit CryptoNews.
Im Juli stellte der Oberste Gerichtshof Indiens dem Generalstaatsanwalt Fragen zur Kompetenz der Strafverfolgungsbehörden zur Untersuchung solcher Straftaten. Mehta erklärte: „Der Oberste Gerichtshof erkundigte sich nach der Kompetenz der bestehenden Strafverfolgungsbehörden, um solche Fälle zu behandeln. Das Gericht fragte den Generalstaatsanwalt, welche vorhandene Strafverfolgungsinfrastruktur in der Lage ist, solche Fälle zu behandeln, da gerechte Urteile bisher ausblieben und viele Fälle beim Obersten Gerichtshof anhängig sind.“
Der höchste Gerichtshof Indiens betonte die Notwendigkeit von Klarheit darüber, welche Abteilungen und Beamten diese Probleme angehen würden.
Melden von Kryptobetrug und Mangel an Präzedenzfällen
Das Melden von Kryptobetrug in Indien erweist sich für Opfer als schwierige Aufgabe. Gaurav betonte die Herausforderungen, mit denen Opfer konfrontiert sind:
„Die mangelnde Klarheit darüber, ob diese Fälle unter das Strafrecht oder wirtschaftliche Straftaten fallen, zusammen mit dem Fehlen von regulatorischen Leitlinien, führt dazu, dass die Strafverfolgungsbehörden zögern. Opfer finden oft keine Gehör für ihre Beschwerden und werden manchmal misshandelt.“
Er stellte weiter fest, dass die Angst vor rechtlichen Konsequenzen einige Opfer davon abhält, sich zu melden. „Viele Fälle beinhalten illegale Elemente, wie den Erwerb von Kryptowährungen über nicht registrierte Börsen oder nicht gemeldete Transaktionen. Diese Angst wirkt abschreckend auf die Opfer und schafft eine günstige Umgebung für Kriminelle“, erklärte Mehta.
Gaurav wies auch darauf hin, dass es keinen einzigen Präzedenzfall gibt, der als Richtlinie für andere Fälle dienen könnte. „Wir haben noch keinen wegweisenden Fall gesehen, in dem klare Leitlinien gerechtfertigt wurden, wie die Beweislage aussehen wird und was akzeptabel und was nicht akzeptabel ist.“
Ein Hoffnungsschimmer: Krypto-Geheimdienst-Analysewerkzeug
Aktuelle Entwicklungen haben das Potenzial gezeigt, den Kampf Indiens gegen Kryptowährungsbetrug zu unterstützen. Mehta begrüßte die Einführung eines Krypto-Geheimdienst-Analysewerkzeugs durch das Innenministerium, das den Handel mit Kryptowährungen im Darknet überwacht.
Er äußerte Optimismus und sagte: „Dies ist ein bedeutender Schritt, da sich Indien zuvor auf internationale Werkzeuge für Untersuchungen verlassen hatte. Das Werkzeug ist entscheidend, um den Missbrauch von Drogen und andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bekämpfen.“
Ein langer Weg zu Verurteilungen
In Bezug auf Verurteilungen in Kryptobetrug-Fällen betonte Mehta die Herausforderungen aufgrund des Mangels an klaren Vorschriften. Er erklärte: „Die fehlende Klarheit darüber, ob Kryptowährungen Vermögenswerte, Rohstoffe oder Währungen sind, erschwert rechtliche Verfahren. Kryptobetrugsfälle beinhalten ausgeklügelte Methoden, was es für Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwälte und Gerichte schwierig macht, das Ganze zu verstehen und zu verurteilen.“
Er diskutierte auch den laufenden Fall GainBitcoin, ein massiver Kryptobetrug, der auf bis zu 10 Milliarden US-Dollar angewachsen sein soll und mehr als 60.000 Opfer hat. „Dieser Fall ist der größte Kryptobetrug in Indien, und es hat Jahre gedauert, Beweise und Dynamik aufzubauen. Die Regierung hat nun vielversprechende Ansätze identifiziert, und wir erwarten in Kürze bedeutende Entwicklungen.“
Indien wird als Zentrum für Finanzbetrug bekannt
Selbst außerhalb von Kryptowährungen hat Indien einen Ruf für massive Finanzbetrügereien erlangt, bei denen auch Opfer in anderen Ländern betroffen sind. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage von LocalCircles wurden in den letzten 3 Jahren 39% der indischen Familien Opfer von Finanzbetrug. Nur ein Viertel der betroffenen Familien konnte ihr Geld zurückerhalten.
Laut dem Finanzministerium hat Indien im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen besorgniserregenden Anstieg von 65% bei Finanzbetrugsfällen verzeichnet. Das Ministerium identifizierte vier besondere Trends bei Cyberkriminalität, die das Land derzeit plagen: die illegale Nutzung von Kryptowährungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die weit verbreitete Verwendung von Strohmannkonten mit fingierten Adressen, die Beteiligung internationaler Online-Wettplattformen bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Ausbeutung von Kredit- und Investment-Apps für betrügerische Zwecke.
Eine Warnung an Kryptoinvestoren
Zum Abschluss gibt Mehta Kryptoinvestoren Ratschläge: „Lassen Sie sich nicht von Gier leiten. Hochriskante, hochrenditestarke Anlagechancen führen oft zu Betrug. Wenn eine Investition unrealistisch hohe Renditen verspricht, seien Sie vorsichtig. Statt sich auf äußere Faktoren zu konzentrieren, sollten Sie sich selbst reflektieren und Ihre eigenen Wünsche und Erwartungen bewerten.“
Während Indien mit regulatorischen Herausforderungen und der Bedrohung durch Kryptobetrug zu kämpfen hat, gibt es Hoffnung am Horizont. Die Bemühungen des Landes zusammen mit internationaler Zusammenarbeit könnten den Weg zu einer sichereren und zuverlässigeren Kryptoumgebung in der Zukunft ebnen.
