Estonia von massivem Krypto-Betrug betroffen, so internationale Journalisten
Estonia war eines der ersten Länder in der EU, das Kryptowährungslizenzen erhalten hat. Doch das hat die baltische Nation nicht vor groß angelegtem krypto-bezogenem Betrug und Betrugsfällen bewahrt, wie aus einem Untersuchungsbericht internationaler Journalisten hervorgeht.
Eine Gruppe von Journalisten hat fast 300 in Estland registrierte Kryptounternehmen überprüft und „Dutzende von Straftaten“ entdeckt. Internationale Kryptokriminelle haben Opfer um mehr als 1 Milliarde Euro betrogen oder Geldwäsche betrieben, wie in einem aktuellen Bericht zu lesen ist.
Die Verbrechen estnischer Krypto-Firmen umfassten „massiven“ Betrug, Geldwäsche, Sanktionenvermeidung und die illegale Finanzierung von Verbrechergruppen und der russischen Privatarmee, einschließlich der berüchtigten paramilitärischen Organisation – Wagner Group. Einige Krypto-Firmen aus dem baltischen Land hatten auch Verbindungen zur russischen Großbank Sberbank.
Untersuchungshighlights
Laut dem detaillierten Untersuchungsbericht, der auf dem unabhängigen Journalismusportal VSquare veröffentlicht wurde, verzeichnete Estland in den letzten 5 Jahren einen massiven Zustrom von Kryptounternehmen. 55% aller Kryptodienstleister weltweit waren Mitte 2021 in Estland registriert.
Die liberalen Krypto-Lizenzen und -Zulassungen haben internationale Krypto-Plattformen dazu veranlasst, sich als EU-lizenzierte Finanzdienstleister zu bewerben. Die jüngsten Verschärfungen der Vorschriften in Estland haben jedoch vielen nicht konformen Unternehmen die Lizenzen entzogen. Infolgedessen sind viele Unternehmen in andere baltische Nachbarländer umgezogen.
In den letzten sechs Jahren haben 1644 lizenzierte Kryptowährungsunternehmen in Estland operiert.
Darüber hinaus wurden in Estland viele internationale Krypto-Firmen Menschen mit offensichtlichen finanziellen Schwierigkeiten und keiner Erfahrung auf dem Gebiet als Anti-Geldwäsche-Beauftragte eingesetzt.
Russische Verbindungen
Diese betrügerischen Krypto-Unternehmen aus dem baltischen Land hatten Verbindungen zu den berüchtigtsten Militärgruppen in Russland und spendeten Krypto-Assets im Wert von Hunderttausenden von Euro.
Zum Beispiel erhielt ein mittlerweile eingestellter russischer Darknet-Markt namens Hydra zwischen April 2021 und April 2022 etwa 2.505 Bitcoins von der estnischen Garantex-Börse.
„Garantex hat auch Verbindungen zu einer Reihe von Brieftaschen, die Transaktionen mit der Lazarus Group, einer nordkoreanischen kriminellen Gruppe, und mit Ivan Vasilyevich Vakhromeyev, einem gesuchten Kriminellen, der mit Conti, einer kriminellen Gruppe mit Verbindungen zu russischen Geheimdiensten, in Verbindung gebracht wird, durchführt“, heißt es in dem Bericht.
Häufig gestellte Fragen
Welche Art von Verbrechen wurden in estnischen Krypto-Firmen festgestellt?
Es wurden „massiver“ Betrug, Geldwäsche, Sanktionsvermeidung und die illegale Finanzierung von Verbrechergruppen und der russischen Privatarmee, einschließlich der paramilitärischen Organisation Wagner Group, festgestellt.
Wie viele Kryptofirmen waren in Estland registriert?
Mitte 2021 waren 55% aller Kryptodienstleister weltweit in Estland registriert. In den letzten 6 Jahren haben 1644 lizenzierte Kryptowährungsunternehmen in Estland operiert.
Welche Verbindungen hatten die betrügerischen Krypto-Firmen zu Russland?
Die betrügerischen Krypto-Firmen hatten Verbindungen zu den bekanntesten Militärgruppen Russlands und spendeten Krypto-Assets im Wert von Hunderttausenden von Euro. Es gab auch Verbindungen zu der russischen Großbank Sberbank.
