Kryptowährungen und Terrorismusfinanzierung: Bericht überbewertet Rolle von Krypto
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis hat Bedenken bezüglich der Genauigkeit der jüngsten Berichte über den Umfang der Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung des Terrorismus geäußert. Nach dem jüngsten Angriff der Hamas in Israel wird verstärkt darauf geachtet, wie terroristische Gruppen Kryptowährungen zur Finanzierung nutzen könnten.
Chainalysis gibt zu, dass die Finanzierung des Terrorismus nur einen kleinen Teil des ohnehin begrenzten Volumens an illegalen Transaktionen mit Kryptowährungen ausmacht, aber einige terroristische Organisationen tatsächlich Gelder mit digitalen Vermögenswerten aufbringen, lagern und transferieren.
Die Firma weist darauf hin, dass traditionelle, auf Fiat-Währungen basierende Methoden wie Finanzinstitute, Hawalas und Briefkastenfirmen nach wie vor die Hauptmittel der Finanzierung für terroristische Organisationen sind.
Überschätzung der Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorfinanzierung
Angesichts der jüngsten Ereignisse haben verschiedene Medien versucht, den Umfang der möglicherweise in den Hamas-Angriff investierten illegalen Kryptowährungsgelder abzuschätzen. Senatorin Elizabeth Warren und andere Gesetzgeber haben in Reaktion auf einen Bericht des Wall Street Journal über den angeblichen Einsatz von Kryptowährungen durch die Hamas vom Biden-Administration Antworten gefordert.
Chainalysis nennt zwei wesentliche Punkte bei der Analyse des Flusses terrorismusbezogener Mittel: die Quantifizierung von Geldern, die sich direkt im Besitz einer terroristischen Organisation befinden, und die Identifizierung der Dienstleister, die die Bewegung von Mitteln im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus erleichtern.
Die Firma äußert Bedenken, dass die jüngsten Schätzungen zu den Angriffen in Israel möglicherweise alle Zuflüsse zu bestimmten Dienstleistern umfasst haben, auch wenn sie einige mit Terrorismusfinanzierung verbundene Gelder erhalten haben. In solchen Fällen könnten die gemeldeten Gesamtsummen Gelder umfassen, die nicht im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung stehen.
Als Beispiel führt Chainalysis an, dass obwohl es scheinen mag, dass 82 Millionen US-Dollar in Kryptowährung für die Terrorfinanzierung aufgebracht wurden, nur ein kleiner Teil dieser Gelder tatsächlich für terroristische Aktivitäten bestimmt war.
Die Firma schätzt, dass etwa 450.000 US-Dollar von einer „terroraffilierten Wallet“ transferiert wurden und betont, dass es falsch wäre anzunehmen, dass alle Transaktionsaktivitäten mit Terrorismus zusammenhängen.
Während Chainalysis skeptisch gegenüber bestimmten Schätzungen ist, die von Medien verwendet werden, betont sie die Bedeutung der Rolle von Dienstleistern. Die Firma stellt fest, dass diese Dienstleister Terrorismus unterstützen, indem sie als Vermittler agieren, und dass Bemühungen zur Unterbrechung der terroristischen Finanzierung durch Sanktionen oder andere offensive Operationen wichtig sind.
