Neue Berichte zeigen, dass Verbindungen zwischen Kryptowährungen und Terrorzellen übertrieben sein könnten
Eine Gruppe von US-Abgeordneten hat gefordert, gegen Kryptowährungen vorzugehen, während der anhaltende Konflikt zwischen der Hamas und Israel im Gange ist. Ein neuer Bericht warnt jedoch davor, dass einige der behaupteten Verbindungen zwischen Kryptowährungen und Terrorzellen irreführend oder übertrieben sein könnten.
Am Dienstag schickte eine Gruppe von 105 bipartisanen Gesetzgebern, darunter die kritische Krypto-Skeptikerin Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.), einen Brief an die Beamten im Weißen Haus und im Finanzministerium und bat um Schätzungen der Krypto-Vermögenswerte, die von der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Jihad (PIJ) und der Gruppe Hezbollah gehalten werden. Sie forderten außerdem einen Plan, um zu verhindern, dass diese von den USA als terroristische Gruppen eingestuften Organisationen diese Vermögenswerte nutzen können.
„Der Kongress und diese Regierung müssen energisch handeln, um die mit Krypto-Geldwäsche verbundenen Risiken gründlich anzugehen, bevor es zu einer weiteren Tragödie kommt“, heißt es in dem Brief.
Der Brief folgt einem Bericht des Wall Street Journal, dem zufolge digitale Geldbörsen, die israelische Beamte mit dem PIJ in Verbindung gebracht haben, zwischen August 2021 und Juni 2023 bis zu 93 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen erhalten haben. Weitere 41 Millionen US-Dollar gingen über einen ähnlichen Zeitraum an mit der Hamas verbundene Krypto-Geldbörsen, wie die in Tel Aviv ansässige Krypto-Analyse- und Softwarefirma BitOK berichtet hat.
Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht des Blockchain-Datenunternehmens Chainalysis besagt jedoch, dass einige Schätzungen der mit Kryptowährungen verbundenen Terrorismusfinanzierung irreführend sind. Fehler können auftreten, wenn Analysten alle Transaktionen zu bestimmten Dienstleistern einbeziehen, die mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht wurden. Der Bericht erklärt, dass zwar einige Gelder für Terrorismusfinanzierung an diese Dienstleister geflossen sein können, dies jedoch nicht bedeutet, dass alle an einen bestimmten Dienstleister gesendeten Mittel terroristische Organisationen finanziert haben.
„Natürlich unterstützen diese Dienstleister Terrorismus, indem sie als Vermittler fungieren, und es ist wichtig, den terroristischen Zugang zu ihnen durch Sanktionen oder andere operative Maßnahmen zu unterbinden, um die terroristische Finanzierung zu unterbrechen“, heißt es in dem Bericht. „Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass alle Transaktionen, die von diesen Dienstleistern durchgeführt werden, mit Terrorismus in Verbindung stehen.“
Der Bericht weist auch darauf hin, dass die Rückverfolgung von Geldern über diese Dienstleister problematisch sein kann, da die Mittel, sobald sie eingezahlt sind, oft mit anderen Kundengeldern vermischt werden und nicht mehr vom ursprünglichen Einzahler kontrolliert werden.
„Nur der Dienstleister weiß, welche Einzahlungen und Abhebungen mit bestimmten Kunden in Verbindung stehen, und diese Informationen befinden sich in ihren Orderbüchern, die auf Blockchains oder in Ermittlungslösungen wie Reactor nicht sichtbar sind“, heißt es in dem Bericht.
Ohne eine bestimmte Quelle zu nennen, warnt der Bericht davor, dass die Schätzung der Terrorismusfinanzierung mit Kryptowährungen komplexer ist, als es den Anschein hat.
„Aufgrund der Nutzung von Dienstleistern durch terroristische Organisationen sowohl im traditionellen Finanzwesen als auch auf der Blockchain ist es sehr schwierig, genaue Schätzungen für direkte Gelder, die an terroristische Organisationen fließen, anzugeben, sofern die Informationen nicht von den Strafverfolgungsbehörden durch Beschlagnahmungen oder andere Durchsetzungsmaßnahmen überprüft wurden“, heißt es in dem Bericht.
Der Ursprungsartikel dieses Berichts wurde ursprünglich auf Fortune.com veröffentlicht.
