Gemini, Genesis und DCG verklagt wegen Betrugsvorwürfen
Die New Yorker Justizministerin Letitia James hat eine Klage gegen die beliebte Kryptobörse Gemini, das Krypto-Lending-Unternehmen Genesis und die Kryptoinvestmentgesellschaft Digital Currency Group (DCG) eingereicht. In der Klage werden auch zwei Führungskräfte, der ehemalige Genesis-CEO Michael Moro und DCG-CEO Barry Silbert, beschuldigt, in betrügerische Machenschaften verwickelt gewesen zu sein, die Kunden betrogen haben sollen.
Gemini hatte Genesis Gelder im Rahmen seines „Earn“-Programms zur Verfügung gestellt, die anschließend an Gegenparteien wie Three Arrows Capital und Alameda verliehen wurden. Als jedoch mehrere Konkurse in der Branche auftraten und Genesis Ausfälle verzeichnete, sah sich das Unternehmen mit einem gewaltigen Schuldenberg von 1 Milliarde Dollar konfrontiert.
Die Klage wirft DCG vor, diese Verluste vertuschen zu wollen, indem es fälschlicherweise behauptete, sie absorbiert zu haben, obwohl es nur eine verbindliche Note an seine Tochtergesellschaft Genesis ausgegeben hatte.
Darüber hinaus behauptet die Klage, dass Gemini falsche Zusicherungen bezüglich der Überbesicherung von Genesis‘ Krediten gemacht habe. Laut den vom Justizministerium veröffentlichten Daten waren die Kredite von Genesis zwischen Dezember 2020 und September 2022 nur zu 60-90% besichert, entgegen den Behauptungen von Gemini.
Die Beschwerde fügt hinzu, dass das Risikomanagementteam von Gemini im Mai 2021 feststellte, dass Genesis stark gehebelt und liquiditätsschwach war. Im Februar 2022 prognostizierte das Team eine potenzielle Ausfallrate von 50-60% im Falle einer Marktkorrektur und verglich die Finanzen von Genesis mit Unternehmen mit einer Kreditbewertung von CCC, was auf ein erhebliches Kreditrisiko hinweist.
Die Klage enthüllt auch, dass Genesis‘ Finanzchef Mitarbeiter angewiesen hatte, die verbindliche Note vor Gemini geheim zu halten, und dass das Unternehmen aktiv Informationen über die Note und die damit verbundenen Verluste unterdrückte. Erst am 28. Oktober 2022 gab Silbert Genesis die Anweisung, die verbindliche Note zwei Wochen vor den Auszahlungsaussetzungen gegenüber Gemini offenzulegen.
Die Beschwerde unterstützt frühere Behauptungen des Gemini-Mitbegründers Cameron Winklevoss, der behauptet hatte, dass Genesis Gemini über den finanziellen Zustand des Unternehmens getäuscht habe, insbesondere im Zusammenhang mit der verbindlichen Note.
Zusätzlich enthüllt die Klage, dass DCG zwischen Januar und Juli 2022 über 800 Millionen Dollar von Genesis geliehen hat.
Die Klage zielt darauf ab, den Beklagten den Verkauf von Wertpapieren und Waren im Bundesstaat New York zu untersagen. Außerdem wird Schadenersatz, Strafen und die Einziehung von Gewinnen aus den mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten gefordert.
Wie bereits berichtet wurde, hat die Digital Currency Group eine vorläufige Vereinbarung mit den Genesis-Gläubigern getroffen, indem 70-90% in USD-Äquivalent an ungesicherte Gläubiger erstattet werden sollen.
Gemäß einer Gerichtseinreichung im letzten Monat bietet die in Aussicht genommene Einigung mit Genesis-Gläubigern je nach Währungsbezeichnung bestimmter Kryptowährungen eine Rückerstattung von bis zu 65-90% auf Sachleistungsbasis an.
