Ist Binance.US ein Kunde von Ceffu?
Heute Nachmittag wird in einem Gericht in Washington, D.C., über eine scheinbar einfache Frage gestritten: Ist Binance.US ein Kunde des Kryptoverwahrers Ceffu oder nicht? Regulierungsbehörden sind besorgt über die scheinbare Nutzung von Ceffu durch den US-Ableger der größten Kryptobörse der Welt, da sie zögern, einer ausländischen Einheit die Kontrolle über die Vermögenswerte amerikanischer Kunden zu überlassen.
Im Juni verklagte die Securities and Exchange Commission (SEC) Binance.US, den internationalen Ableger der Börse, Binance Holdings, und den Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao, weil sie angeblich eine nicht lizenzierte Wertpapierbörse betreiben. Die Behörde will sicherstellen, dass die Vermögenswerte der amerikanischen Benutzer nicht ins Ausland geschafft werden, bevor gerichtliche Verfahren abgeschlossen sind.
Im Laufe des Verfahrens machen die Parteien Behauptungen, die schwer miteinander in Einklang zu bringen sind.
„Keine Binance-Einheit“
Ceffu wurde im Dezember 2021 ursprünglich als Binance Custody gestartet. Im Februar 2023 wurde es mit einem neuen Namen umbenannt, der vom Secure Asset Fund for Users (SAFU) von Binance inspiriert wurde – ein Wortspiel mit dem Kryptobegriff „safe“ – und einem Logo, das zwar vage an Binance erinnert, aber doch davon abweicht.
Zur gleichen Zeit versicherte das Unternehmen seinen Benutzern, dass diese Entwicklung der Identität weder Produkte noch Benutzererfahrung beeinflussen würde. Jetzt befindet sich Ceffu jedoch im Zentrum der rechtlichen Auseinandersetzungen, und die Verwahreinheit geht anscheinend noch einen Schritt weiter und behauptet, dass es keine Beziehung zu Binance gibt.
In im August eingereichten und im September aufgedeckten Dokumenten äußerte die SEC die Bedenken, dass die Nutzung von Ceffu durch Binance.US gegen eine vorherige rechtliche Vereinbarung verstoßen könnte, die sicherstellen sollte, dass nur lokale Mitarbeiter von Binance.US Zugang zu den Geldern haben. Diese Vereinbarung verbietet Binance.US die Nutzung jeglicher anderen mit Binance oder Zhao verbundenen Einheit als Verwahrer, erlaubt jedoch die Nutzung von Drittanbietern aus den USA.
In einer am 12. September eingereichten Rechtsakte erklärt Binance.US, dass die Bedenken der SEC viel Lärm um nichts seien, da der Wallet-Anbieter keine Kontrolle über das Kundenvermögen habe. Anstatt sich von der Verwahreinheit zu distanzieren, behauptet Binance.US, dass Ceffu lediglich der Markenname für die Wallet-Verwahrersoftware sei, die von Binance Holdings entwickelt und anschließend an den US-Ableger lizenziert wurde.
Diese Behauptungen scheinen jedoch durch Ceffu selbst untergraben worden zu sein. In einem Beitrag vom Freitag sagte Ceffu, dass es die USA von seinen Geschäftsoperationen ausgeschlossen habe, und dass es den Anspruch der SEC, dass es Drittanbieter-Software und Support-Services für die Wallet-Verwahrung von Binance.US bereitgestellt habe, „entschieden ablehne“.
Verschwommene Linien
Doch eine genauere Betrachtung der rechtlichen Dokumente deutet auf eine andere Geschichte hin. Gemäß seinen eigenen Geschäftsbedingungen ist Ceffu als Bifinity UAB bekannt. Die Registrierung von Bifinity in Litauen, die ihm erlaubt, Krypto-Börsen- und Wallet-Dienstleistungen anzubieten, wird noch immer auf der Website von Binance unter den verschiedenen regulatorischen Anerkennungen, die Binance besitzt, aufgeführt.
Eine SEC-Meldung vom November 2022 beschreibt Zhao, den Chief Executive Officer der Binance Group, als einzigen Aktionär von Bifinity und besagt, dass zwei der drei Bifinity-Verwaltungsratsmitglieder ebenfalls für Binance tätig sind. In einer im Juni eingereichten eidesstattlichen Erklärung behauptet die SEC, dass das Unternehmen nach wie vor Zhao gehört.
Es ist möglich, dass Ceffu nach seiner Umbenennung im Februar auch eine klare Trennung vom Binance-Mutterschiff vollzogen hat und dass Binance.US tatsächlich keine Geschäftsbeziehung zu diesem neu unabhängigen Unternehmen oder seinen Produkten hatte. Ein Sprecher von Ceffu wollte weder über die derzeitige Eigentümerschaft noch über die Geschäftsleitung sprechen.
Wenn Ceffu jedoch in den letzten Monaten wesentliche Änderungen in der Verwaltung vorgenommen hat, hat sich das nicht auf den öffentlichen Rekord niedergeschlagen. Die SEC und auch institutionelle Benutzer von Ceffu könnten sich daher berechtigterweise über den genauen Status des Unternehmens verwirrt fühlen.
