Texas Securities Board stoppt den Verkauf von Wertpapieren eines dezentralen Kreditpools, der Verbindungen zur russischen Regierung behauptet
Der Texas State Securities Board hat den Verkauf von Wertpapieren eines dezentralen Kreditpools gestoppt, nachdem das Unternehmen seine Verbindungen zur russischen Regierung angepriesen hatte. Travis J. Iles, der Wertpapierkommissar des Lone Star State, hat eine Notfall-Unterlassungsanordnung erlassen, um den sofortigen Stopp von Dienstleistungen im Zusammenhang mit BigWhale.io, einem Staking- und Lending-Protokoll für dezentrale Finanzen (DeFi) auf der Binance Smart Chain, zu veranlassen.
BigWhale.io behauptet, passive Einkommensmöglichkeiten anzubieten, geriet jedoch wegen potenziell falscher Versprechungen in die Kritik. Die Plattform soll angeblich 6 Millionen US-Dollar von mehr als 2000 Investoren eingesammelt haben und später behauptet haben, Opfer eines Hacks zu sein, bei dem alle Investorengelder abgezogen wurden.
In einer offiziellen Pressemitteilung der Wertpapieraufsichtsbehörde heißt es: „Das Unternehmen droht nun damit, Vermögenswerte innerhalb der russischen Regierung zu mobilisieren, um außergerichtliche Rache zu verfolgen.“
Förderung der dezentralen App
Gemäß der Unterlassungsanordnung wirbt BigWhale.io nun für Investitionen in digitale Vermögenswerte, die über eine dezentrale Anwendung (dApp) verkauft werden. Das Unternehmen versprach, diese digitalen Vermögenswerte an geprüfte Kreditnehmer auszuleihen, die Zinsen an BigWhale.io zahlen würden. Das Unternehmen würde diese Zinsen nutzen, um seinen Investoren lukrative Zinsen zu zahlen. „Zinsen von bis zu 2% pro Tag mit der Möglichkeit, den Ertrag zu erhöhen und nach einer Laufzeit von 90 Tagen eine Rendite von fast 500% zu erzielen“, so die Pressemitteilung.
Darüber hinaus hat BigWhale auf soziale Medien und Online-Influencer gesetzt, um seine dApp mithilfe eines Multi-Level-Marketing-Schemas zu bewerben. „Die Multi-Level-Marketer wurden angeblich erheblich entschädigt“, heißt es weiter.
Das Unternehmen hat es versäumt, seine Kapitalisierung offenzulegen und andere Informationen über sein Wertpapierangebot bereitzustellen. Es lehnte auch ab, seine Geschäftsleiter und Standorte offen zu legen. „Die Verschleierung der Identität von Personen, denen Geld anvertraut wird, ist ein enormes Warnsignal“, schrieb Kommissar Iles.
„Investoren sollten in der Regel Firmen meiden, die im Verborgenen agieren, Promotoren, die sich vor Tageslicht verstecken, und Angebote, die sorgfältig darauf ausgerichtet sind, die Gesetze zum Schutz der Öffentlichkeit zu umgehen. Kurz gesagt, Angebote, die im Verborgenen operieren, sollten vermieden werden.“
BigWhale.io wurde gehackt
Obwohl BigWhale die Sicherheit seines Programms bestätigt hat, stellt eine kürzlich durchgeführte Prüfung fest, dass der DeFi-Kreditpool „die Einlagen der Benutzer als Belohnungen für andere Personen zu nutzen scheint“, was einem Ponzi-Schema nahe kommt. Am 3. Oktober gab das Unternehmen bekannt, dass es Opfer eines Hacks geworden sei, bei dem Investorengelder verloren gingen. Nach dem Hack begann BigWhale damit, damit zu drohen, Vermögenswerte in der russischen Regierung zu nutzen, in der Hoffnung, dass der Täter reagieren würde.
„Wir werden über rechtliche Ressourcen hinausgehen und wir werden nicht davor zurückschrecken, zu sagen, wozu die russische Regierung und ihre Kontakte in der Lage sind. Wir sind nicht verantwortlich für die Handlungen, mit denen der Hacker oder die Hacker von Agenten konfrontiert werden können, die möglicherweise direkt mit uns zusammenarbeiten oder auch nicht.“
