US-Justizministerium verfolgt chinesische Unternehmen und deren Mitarbeiter wegen Fentanyl-Handels
Das US-Justizministerium (DOJ) hat am Dienstag in einer weiteren Runde von Anklagen gegen chinesische Unternehmen und deren Mitarbeiter vorgegangen, die mit der Herstellung und dem Handel von Fentanyl in Verbindung stehen. Laut den Behörden beruhte dieses Netzwerk auf Kryptowährungs-Zahlungen.
Verfolgung von chinesischen Unternehmen und deren Mitarbeitern
Das DOJ hat eine Gruppe von chinesischen Unternehmen und deren Mitarbeitern ins Visier genommen, die in die Produktion und den Vertrieb von Fentanyl und Methamphetamin sowie den Handel mit Vorläuferchemikalien zur Herstellung der illegalen Drogen verwickelt waren.
Das DOJ sagte: „Diese Unternehmen neigen dazu, Kryptowährungstransaktionen zu nutzen, um ihre Identitäten sowie den Standort und die Bewegung ihrer Gelder zu verschleiern.“
Sanktionierung und Identifizierung von Kryptowallets
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat ebenfalls am Dienstag eine Liste chinesischer Staatsangehöriger sanktioniert und dabei 16 damit verbundene Kryptowallets identifiziert.
Der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo erklärte in einer Pressekonferenz: „Wir haben mehr als ein Dutzend virtuelle Währungswallets identifiziert und blockiert, die mit diesen Akteuren in Verbindung stehen. Die blockierten Wallets, die Millionen von USD-Zahlungen über Hunderte von Einzahlungen erhielten, verdeutlichen die Ausmaße der heute angegriffenen Operation.“
Die Verbindung zwischen Kryptowährungen und dem Fentanyl-Handel
Die Verbindung zwischen Kryptowährungen und dem Fentanyl-Handel hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch US-Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) hat gefordert, dass neue Gesetze erlassen werden, um diese Zahlungsströme einzudämmen.
Die Verwendung von Kryptowährungen ermöglicht es den Unternehmen, ihre Identitäten und die Bewegung ihrer Gelder zu verschleiern, was die Bekämpfung des Fentanyl-Handels erschwert.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Welche chinesischen Unternehmen und Mitarbeiter wurden vom US-Justizministerium angeklagt?
Der Artikel gibt keine spezifischen Informationen über die betroffenen chinesischen Unternehmen und Mitarbeiter preis.
Wie viele Kryptowallets wurden vom US-Finanzministerium identifiziert?
Das US-Finanzministerium hat 16 mit der chinesischen Gruppe verbundene Kryptowallets identifiziert und sanktioniert.
Wer hat neue Gesetze zur Eindämmung der Kryptowährungs-Zahlungen im Fentanyl-Handel gefordert?
US-Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) hat gefordert, dass neue Gesetze erlassen werden, um die Verwendung von Kryptowährungen im Fentanyl-Handel einzudämmen.
