Geldwäsche
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Kryptowährungen
Trumps Bitcoin-Plan: Ein Währungswechsel für die USA?
Trump zeigt sich als Bitcoin-Fan, setzt auf digitale Währungen und kritisiert die Biden-Regierung. Neue Geldreserven in Sicht.
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Kryptowährungen
SEC-Anklage gegen Binance: Was bedeutet das für die Krypto-Welt?
Die SEC klagt Binance wegen Verstöße gegen US-Wertpapiergesetze. Gründer CZ akzeptiert Strafe und tritt Haftstrafe an.
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Krypto News
Russische ‚Crypto-Queen‘ könnte Ukraine militärisch unterstützt haben: Verdacht auf Geldwäsche und Embezzlement
„Crypto-Influencer ‚Bitmama‘ unter Verdacht, Ukraine militärisch zu unterstützen“ Russische Behörden haben herausgefunden, dass die als Bitmama bekannte „Crypto-Influencerin“, auch bekannt als „Krypto-Königin“, möglicherweise Token zur Unterstützung der ukrainischen Armee gesendet hat. Bitmama, in Wirklichkeit Valeria Fedyakina, wurde im September wegen Betrugsvorwürfen verhaftet. Sie bleibt in Haft, und ein Nachrichtennetzwerk hat…
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Ethereum (ETH)
Tornado Cash: Vermögenswerte um mehr als 60% seit Sanktionen gesunken, aber weiterhin Hackern zur Geldwäsche genutzt
Artikel: Tornado Cash – Der größte Ethereum-Krypto-Mixer trotz Sanktionen Gemäß der Blockchain-Intelligence-Firma Arkham sind in den letzten 30 Tagen 77,35 Millionen US-Dollar über Tornado Cash-Verträge auf dem Ethereum-Mainnet geflossen. Obwohl Tornado Cash im August 2022 von der US-Schatzbehörde sanktioniert wurde, bleibt es der größte Krypto-Mixer im Ethereum-Netzwerk. Die US-Behörden argumentierten,…
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Krypto News
Sam Bankman-Fried steht vor dem Prozess des Jahrhunderts: Beschuldigt des Betrugs, der Geldwäsche und der Zeugenbeeinflussung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX.
Prozessbeginn gegen den Gründer der Cryptocurrency-Börse FTX In einem bahnbrechenden Prozess gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der ehemals $36 Milliarden schweren Cryptocurrency-Börse FTX, werden schwerwiegende Anschuldigungen von Verschwörung, Betrug und Geldwäsche erhoben. Der 31-jährige ehemalige Milliardär wird vor Gericht stehen und bestreitet jegliches Fehlverhalten. Der Prozess, der als „Prozess des…
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Krypto News
Sen. Elizabeth Warren erhält breite Unterstützung für neues Kryptogesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche, aber der Weg zur Verabschiedung bleibt unklar.
US-Senatorin Elizabeth Warren gewinnt Unterstützung für Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche im Kryptowährungsbereich Die US-Senatorin Elizabeth Warren (D-Massachusetts) hat weitere Unterstützung für ihr Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen im Kryptowährungsbereich gewonnen. Die neue Sponsorenliste umfasst führende demokratische Mitglieder des Senate Homeland Security and Judiciary Committee. Hintergrund Obwohl die…
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Krypto News
Fintech-Besitzer in London unter Verdacht der Mithilfe bei Geldwäsche durch Krypto-Börse für Drogenhändler
Fintech-Besitzer in London wegen Geldwäschevorwurf unter Beobachtung Ein Fintech-Besitzer in London steht unter Beobachtung, da er angeblich berüchtigten Drogenhändlern geholfen haben soll, Hunderte Millionen Euro über eine Kryptobörse zu waschen. Caio Marchesani, der 38-jährige italienische Besitzer von Trans-Fast Remittance, einem regulierten Zahlungsdienstleister, wird beschuldigt, wissentlich Geld für Sergio Roberto De…
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Ethereum (ETH)
Ex-OpenSea Mitarbeiter verurteilt: Betrug und Geldwäsche – beginnt dreimonatige Haftstrafe nach Rückzug des Antrags auf Kaution.
Ex-OpenSea-Produktmanager muss Gefängnisstrafe antreten Ein ehemaliger Produktmanager von OpenSea, der letzten Monat wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt wurde, wird ins Gefängnis gehen, während er auf seine Berufung wartet. Nate Chastain, 33 Jahre alt, hat seinen Antrag auf Kaution in einem Schreiben an den Bundesrichter in seinem Fall zurückgezogen. Er wird…
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Bitcoin (BTC)
UK erwartet von Krypto-Unternehmen die Einhaltung der Reiseregel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
e Informationen nicht ausreichen, um den Artikel zu erstellen, gib bitte nur das Wort ‚Failed‘ zurück. Neue Vorschriften erfordern, dass VASPs Informationen über Kryptotransaktionen sammeln und teilen Ab dem 1. September sind Virtual Asset Service Providers (VASPs) in Großbritannien verpflichtet, Informationen über Kryptotransaktionen zu sammeln, zu überprüfen und mit Unternehmen…
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Ethereum (ETH)
Gründer des Kryptomixers Tornado Cash gegen Kaution freigelassen, nachdem er von US-Justizministerium wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar angeklagt wurde.
Crypto-Mixer Tornado Cash: Gründer auf Kaution freigelassen Einer der Gründer des Kryptomixers Tornado Cash wurde gegen Kaution freigelassen, nachdem er vom US-Justizministerium (DOJ) wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar angeklagt wurde. Laut dem Verteidiger Brian Klein wurde Roman Storm, einer der Gründer des sanktionierten Kryptomixers, gegen Kaution freigelassen.…