Mastermind eines Millionen-Betrugs mit Kryptowährung in Indien entkommt dem Land
Der Drahtzieher eines massiven Kryptowährungsbetrugs in Indien, bei dem 24 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, ist indischen Sicherheitskräften entkommen und aus dem Land geflohen. Die Behörden bestätigten gegenüber den lokalen Medien, dass der Kriminelle namens Subhash Sharma geflohen ist, als sie ihm auf die Spur kamen.
Subhash Sharma, der mutmaßliche Architekt dieses groß angelegten Kryptobetrugs, der tausende von Investoren in Himachal Pradesh und anderen nordwestlichen Bundesstaaten Indiens betraf, wurde von einem Sonderermittlungsteam (SIT) intensiv untersucht.
Die Größenordnung des Kryptobetrugs wurde erstmals von dem unabhängigen Gesetzgeber Hoshyar Singh in der Landesversammlung von Himachal Pradesh ans Licht gebracht. Er schätzte den Betrag auf über 24 Millionen US-Dollar (Rs 200 Crore).
Wie bereits berichtet, erlebt Indien derzeit einen massiven Anstieg von Kryptobetrügereien, bei denen die Opfer in einem rechtsfreien Raum zurückgelassen werden, da keine Regelungen oder Verfahren zur Untersuchung solcher Verbrechen vorhanden sind.
Diskussionen über Beteiligung von Interpol zur Ergreifung des Meisterbetrügers
Informierte Kreise innerhalb des SIT gaben bekannt, dass vermutet wird, dass Subhash Sharma nach Dubai geflohen ist, aber sein genauer Aufenthaltsort im Ausland unbekannt ist.
Die Strafverfolgungsbehörden intensivieren nun ihre Bemühungen, ihn zu finden, und es wird über eine Beteiligung von Interpol und zentralen Behörden diskutiert, um eine Red Notice für seine Auslieferung an Indien zu beantragen.
Dieser kühne Kryptobetrug wurde bekannt, als Investoren über erhebliche Verluste berichteten, nachdem sie durch Versprechungen hoher Renditen und übertriebener Behauptungen in Bezug auf eine gefälschte Kryptowährung namens „Korvio Coin“ angelockt wurden. Sharma und seine Komplizen wurden beschuldigt, den Preis von Kryptowährungen zu ihren Gunsten zu manipulieren und dadurch erheblichen finanziellen Schaden bei arglosen Investoren zu verursachen.
Betrüger betrieben den Kryptobetrug fünf Jahre lang
Als Verdacht gegenüber „Korvio Coin“ aufkam, führten die Verdächtigen neue Kryptowährungen ein, „DGT Coin“ und „BTPP Token“, indem sie Bedingungen und Werte zum Nachteil der Investoren änderten, die sich in diesem Netz aus Täuschung gefangen fanden.
Investoren, die versuchten, Rückerstattungen zu erhalten oder ihre Unzufriedenheit kundzutun, wurden angeblich mit Bedrohungen und Einschüchterungstaktiken konfrontiert. Online-Aufzeichnungen und Websites im Zusammenhang mit den betrügerischen Kryptowährungen wurden gelöscht, was potenziell entscheidende Beweise vernichtete.
Die rechtlichen Vorwürfe gegen die Beschuldigten umfassen Betrug, kriminelle Verschwörung und Geldwäsche, die allesamt schwere Strafen nach sich ziehen.
Das betrügerische Schema begann im Jahr 2018-19 und dauerte etwa drei Jahre an. Derzeit werden zehn Fälle vom SIT untersucht, und es liegen über 50 Beschwerden zur Prüfung vor. Zwei Schlüsselfiguren des Betrugs, Hemraj und Sukhdev, wurden vom SIT in Gujarat festgenommen, wo Untersuchungshaft zur weiteren Untersuchung angeordnet wurde.
