Kryptowährungen und der Finanzierung von Terrorismus: Wie besorgt sollten wir sein?
Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung des Wall Street Journal behauptet, dass Hamas und andere palästinensische Terrorgruppen Kryptowährungen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten nutzen. Der Artikel mit dem Titel „Hamas-Mitglieder hinter Angriff in Israel sammelten Millionen in Krypto“ stützt sich auf Analysen von Blockchain-Forensikgruppen und behauptet, dass Hamas zwischen August 2021 und Juni dieses Jahres 41 Millionen US-Dollar in Krypto gesammelt hat. Trotz der Risiken hat die Strafverfolgung Schwierigkeiten, diese Geldströme einzudämmen.
Sind Kryptowährungen also tatsächlich ein Werkzeug für terroristische Finanzierung?
Yaya Fanusie, ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, der die Finanzierung terroristischer Aktivitäten mit Kryptowährungen seit 2016 verfolgt, ist der Ansicht, dass Kryptowährungen keineswegs ein goldenes Ticket für Gruppen sind, die heimlich Geld sammeln wollen. Die öffentliche Natur von öffentlichen Blockchains, Börsen und Wallet-Adressen ermöglicht eine Überprüfung der terroristischen Finanzierung. Fanusie argumentiert, dass obwohl einige Spenden von ahnungslosen Spendern in öffentliche Wallets fließen mögen, erhöht dies auch das Risiko, entdeckt zu werden. Hamas selbst hat im April angekündigt, ihre Bitcoin-Spendenkampagnen aus diesem Grund auszusetzen. Die Verwendung von Kryptowährungen zur Finanzierung von Terrorismus wird also nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein.
Gibt es Beweise dafür, dass die gesammelten Gelder tatsächlich für terroristische Angriffe verwendet wurden?
Laut dem Wall Street Journal-Artikel ist nicht klar, ob das in Krypto gesammelte Geld tatsächlich für den jüngsten Angriff auf Israel verwendet wurde. Es wird nur spekuliert, dass dies der Fall sein könnte. Darüber hinaus bleibt unklar, ob die gesammelten Millionen tatsächlich bei den Terroristen angekommen sind, da Strafverfolgungsbehörden möglicherweise in der Lage waren, die Mittel auf dem Weg zu beschlagnahmen.
Können Privacy Coins und Mixing-Services effektive Alternativen bieten?
Es wird oft diskutiert, ob Privacy Coins und Mixing-Services eine Lösung für diejenigen bieten könnten, die ihre Transaktionen in Kryptowährungen geheim halten möchten. Allerdings betont Fanusie, dass Privacy Coins wie Monero nicht genügend Liquidität für solche Zwecke haben und Mixing-Services ebenfalls problematisch sind. Dies wurde letztes Jahr deutlich, als die USA Tornado Cash, einen Ethereum-Mixer, der von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus genutzt wurde, sanktioniert haben.
Transparenz oder Privatsphäre – Was bietet Kryptowährungen?
Der Bericht des Wall Street Journal beleuchtet die seit langem in Kryptokreisen diskutierte Frage, ob Kryptowährungen ein Werkzeug für mehr Privatsphäre oder für mehr Transparenz in Finanztransaktionen sind. Kritiker sehen Kryptowährungen als ein Tarnsystem, das am besten unterbunden und kontrolliert werden sollte. Befürworter hingegen betonen die verbesserte Rechenschaftspflicht und Ehrlichkeit, da die Transaktionen öffentlich einsehbar sind.
In Bezug auf die Finanzierung von Terrorismus bleibt zu hoffen, dass die Fortschritte im Bereich der Geldwäschebekämpfung und der Identifizierung von Kunden dazu beitragen werden, Bedenken auszuräumen. Fanusie zeigt sich optimistisch: „Die Branche nimmt illegitime Finanzierung noch ernster. Es gibt Anreize, die Geldwäschebekämpfung zu stärken. Ich glaube, wir werden einen Schub innerhalb des Ökosystems sehen, um das zu erreichen. Das ist positiv.“
Häufig gestellte Fragen:
1. Wie viel Geld hat Hamas angeblich in Krypto gesammelt?
Laut dem Wall Street Journal-Bericht hat Hamas zwischen August 2021 und Juni 2022 angeblich 41 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gesammelt.
2. Wurde das gesammelte Geld tatsächlich für den Angriff auf Israel verwendet?
Es ist nicht klar, ob das gesammelte Geld tatsächlich für den jüngsten Angriff auf Israel verwendet wurde. Der Bericht des Wall Street Journal spekuliert darüber.
3. Sind Privacy Coins eine effektive Möglichkeit, Transaktionen geheim zu halten?
Privacy Coins wie Monero bieten möglicherweise nicht ausreichend Liquidität für diejenigen, die ihre Transaktionen in Kryptowährungen geheim halten möchten.
4. Ist Kryptowährung ein Werkzeug für mehr Privatsphäre oder Transparenz?
Diese Frage wird in der Kryptowelt oft diskutiert. Kritiker sehen Kryptowährungen als ein Tarnsystem, das kontrolliert werden sollte, während Befürworter betonen, dass die Transparenz von öffentlichen Blockchains die Rechenschaftspflicht erhöht.
5. Sind verbesserte AML- und KYC-Verfahren ein Mittel, um terroristische Bedenken auszuräumen?
Ja, Yaya Fanusie, ein Experte für die Finanzierung terroristischer Aktivitäten mit Kryptowährungen, ist optimistisch, dass die Branche illegitime Finanzierung stärker bekämpfen wird und dass dies zur Beruhigung von Bedenken beitragen kann.
