US Department of Treasury verhängt Sanktionen gegen China aufgrund illegaler Fentanyl-Produktion und -Handel. DOJ erhebt Anklagen gegen 8 Unternehmen. Doch neue Spur durch Kryptowährungen.

US blockiert Kryptowährungswallets von chinesischen chemischen Unternehmen wegen illegaler Fentanyl-Produktion

Die US-amerikanische Bundesbehörde Department of Treasury hat Sanktionen gegen Kryptowährungswallets von in China ansässigen chemischen Unternehmen und Einzelpersonen verhängt, die in illegale Produktion und Handel mit Fentanyl verwickelt sind. Die blockierten Wallets haben angeblich „Millionen US-Dollar über Hunderte von Einzahlungen“ erhalten, sagte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo während einer Pressekonferenz am Dienstag. „Wir haben über ein Dutzend virtueller Währungswallets identifiziert und blockiert, die mit diesen Akteuren in Verbindung gebracht werden.“

Gemäß dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) waren 19 Kryptowährungswallet-Adressen an der Maßnahme beteiligt, die zur speziellen nationalen (SDN) Liste hinzugefügt wurden. Diese Wallets halten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) und Tron (TRX). „Wenn Sie von den Erlösen dieser illegalen Aktivitäten profitieren, werden wir Ihre Vermögenswerte beschlagnahmen“, fügte Adeyemo hinzu.

DOJ erhebt acht Anklagen gegen chinesische chemische Unternehmen

Neben den Sanktionen hat das US-Justizministerium (DOJ) acht Anklagen gegen in China ansässige Unternehmen und Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Produktion und dem Vertrieb von Drogen – Fentanyl und Methamphetamin – veröffentlicht. Diese in China ansässigen chemischen Unternehmen „neigen dazu, Kryptowährungstransaktionen zu nutzen, um ihre Identität sowie den Ort und die Bewegung ihrer Gelder zu verschleiern“, schreibt das DOJ.

Das US-Bundesamt benennt spezifische Einzelpersonen – Qingsong Li und Chunhui Chen -, die angeblich Kryptowährungswallets für die Überweisung von Zahlungen für Vorläuferchemikalien nutzen. Ein weiterer chinesischer Staatsbürger, Wei Zhang, betreibt ein Kryptowährungswallet, das Zahlungen für das Hubei Guanlang Biotechnology Company im Zusammenhang mit dem Verkauf von Drogen, einschließlich opioidhaltiger Zusätze, entgegennimmt.

Laut der stellvertretenden US-Justizministerin Lisa O. Monaco waren Dutzende von Agenten, Analysten und Staatsanwälten des DOJ an der Verfolgung der Täter beteiligt. „Es spiegelt auch die Teamarbeit der Bundesregierung wider“, sagte Lisa und fügte hinzu, dass Agenten des FBI und des IRS die Blockchain verfolgt haben, um Kryptotransaktionen zu verfolgen. „Unsere Agenten und Staatsanwälte kombinierten altmodische Techniken wie Undercover-Einsätze mit modernen Tools wie der Verfolgung von Kryptowährungen.“

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche Maßnahmen hat das US-Finanzministerium ergriffen?

• Das US-Finanzministerium hat die Wallets von chinesischen chemischen Unternehmen und Einzelpersonen, die mit illegaler Fentanyl-Produktion und -Handel in Verbindung gebracht werden, sanktioniert und blockiert.

1. Welche Kryptowährungen sind betroffen?

• Die blockierten Wallets halten verschiedene Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ether, Tether und Tron.

1. Wie hat das Justizministerium auf die illegale Produktion von Drogen reagiert?

• Das Justizministerium hat Anklagen gegen chinesische chemische Unternehmen und Mitarbeiter erhoben, die in der Produktion und dem Vertrieb von Fentanyl und Methamphetamin involviert sind.

1. Wie wurden die Täter verfolgt?

• Dutzende von Agenten, Analysten und Staatsanwälten des DOJ waren an der Verfolgung der Täter beteiligt. Dabei wurden sowohl konventionelle Ermittlungsmethoden als auch moderne Tools wie die Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen eingesetzt.