Department of Justice (DOJ) erhebt Anklage gegen die Gründer von Tornado Cash wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen
Das US-Justizministerium (DOJ) hat Anklage gegen die Gründer von Tornado Cash erhoben, wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen. Bereits im letzten Jahr waren dem Kryptowährungsmixer US-Sanktionen auferlegt worden, aufgrund des Verdachts der Geldwäsche von über 7 Milliarden US-Dollar gestohlener Gelder. Nun wirft das DOJ Tornado Cash vor, insgesamt 1 Milliarde US-Dollar an Geldwäsche ermöglicht zu haben, davon allein 455 Millionen US-Dollar, die von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group durch den Mixer geleitet wurden. Die Anklagepunkte umfassen „Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zur Betreibung eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts“. Einer der Mitbegründer, Roman Storm, wurde im Bundesstaat Washington festgenommen, während Roman Semenov weiterhin flüchtig ist.
Das US-Justizministerium will eine klare Botschaft senden, dass der Einsatz von Kryptowährungen für illegale Zwecke nicht toleriert wird. „Diese Anklagen sollten als erneute Warnung an diejenigen dienen, die glauben, dass sie Kryptowährung nutzen können, um ihre Verbrechen zu verbergen und ihre Identität zu verschleiern, einschließlich Kryptowährungsmixern: Es spielt keine Rolle, wie ausgeklügelt Ihr System ist oder wie viele Versuche Sie unternommen haben, sich anonym zu machen, das Justizministerium wird Sie finden und zur Verantwortung ziehen“, erklärte Justizminister Merrick B. Garland in einer Stellungnahme.
Wenn Sie nicht wissen, was ein Kryptowährungsmixer ist, handelt es sich dabei um einen Service, der es schwieriger macht, Geldflüsse von ihrer Herkunft bis zum Endempfänger nachzuverfolgen. Die meisten Blockchains, wie Bitcoin und Ethereum, sind transparent, weshalb ein Mixer dazu dient, das Geld zu verbergen – ob für legitime oder illegale Aktivitäten. Laut dem Kryptowährungsanalyseunternehmen Chainalysis wurden im Jahr 2022 bei fast 10 Prozent der Transaktionen mit Kryptowährungen Mixer von Adressen genutzt, die für rechtswidrige Aktivitäten bekannt sind.
